​​FT: Binance позволяла подозрительным аккаунтам переводить суммы через связанные с Хизбаллой, хуситами и бывшим режимом Асада сети

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance позволяла совершать переводы крупных сумм через подозрительные счета, несмотря на заключение соглашения с властями США в ноябре 2023 г. и выплату штрафа в размере $4,3 млрд за нарушения в связи с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом пишет Financial Times, проанализировавшая внутренние документы Binance.

Расследование газеты выявило 13 счетов, которые использовались для транзакций на общую сумму $1,7 млрд с 2021 г, из которых $144 млн были совершены после заключения вышеупомянутого соглашения. Средства на все эти счета поступали с кошельков сетей, которые, по данным американских властей, переводили деньги для Хизбаллы, хуситов и компании, связанной с режимом экс-президента Сирии Асада.

Юристы платформы опровергли эти обвинения, заявив об отсутствии «умышленного намерения» оказывать помощь преступным группировкам. Они указали на то, что рассматриваемые кошельки на момент совершения транзакций не были классифицированы как связанные с терроризмом и помеченные как санкционные. Однако в отчете указывается, что некоторые из них оставались активными до 2025 г.

США: Иран тайно направил ок. $1 млрд Хизбалле

Армия Израиля: раскрыт иранский механизм перевода средств Хизбалле

Финансовая и оружейная сеть Хизбаллы заблокирована с помощью ливанской армии

 #Хизбалла #Хуситы #США

Подписаться на канал AZfront