​​NYT: Binance обнаружила крупные переводы в Иран

Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму ок. $1,7 млрд в Иран, сообщает The New York Times, со ссылкой на источники.

«За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1.500 аккаунтам на платформе Binance. Ок. $1,7 млрд было переведено с двух счетов Binance иранским организациям, связанным с террористическими группами, что может являться нарушением глобальных санкций. При этом один из этих счетов принадлежал продавцу, работающему на Binance», - говорится в статье.

Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, но в результате 4 участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей.

FT: Binance позволяла подозрительным аккаунтам переводить суммы через связанные с Хизбаллой, хуситами и бывшим режимом Асада сети

США: Иран тайно направил ок. $1 млрд Хизбалле

#Иран