Штрафы за неподачу отчета о движении денег и иных финансовых активов по зарубежным счетам

С 21 ноября 2023 года изменились правила подачи российскими юридическими лицами, физическими лицами и ИП отчетов о движении денег и иных финансовых активов по зарубежным счетам.

В этом посте я написал как изменилась форма отчета о движении денег и иных финансовых активов юридического лица и ИП по зарубежным счетам. В этом посте я написал как изменилась форма отчета о движении денег и иных финансовых активов физического лица по зарубежным счетам.

Вот какие штрафы, если не подать отчет вовсе.

— Для юридических лиц: от 40 000 до 50 000 рублей.
— Для ИП: от 4 000 до 5 000 рублей.
— Для физических лиц: от 2 000 до 3 000 рублей.

Вот какие штрафы, если не подать отчет повторно.

— Для юридических лиц: от 400 000 до 600 000 рублей.
— Для ИП: от 30 000 до 40 000 рублей.
— Для физических лиц: 20 000 рублей.

Такие же штрафы и за нарушение правил подачи отчета. Это:

— Неполнота сведений, указанных в отчете.
— Недостоверность сведений, указанных в отчете.
— Подача отчета неуполномоченным лицом.
— Заполнение отчета не полностью.
— Непредставление подтверждающих банковских документов.
— Представление подтверждающих банковских документов, которые оформлены неправильно.
— Другие нарушения правил подачи отчетов.

В этом посте я написал про штрафы за нарушение срока подачи отчета.

Более детально про валютные и антисанкционные правила вы можете узнать в моем платном справочнике.

#отчет

@dulkarnaev - консультации
@arturdulkarnaev - канал про личные налоги