Оформление займов через третьих лиц: риски и последствия (Постановление АС СКО от 18 июня 2025 года по делу № А63-14159/19).
📝
При оценке договоров займа и связанных с ними сделок необходимо тщательно исследовать реальный состав участников правоотношений, особенно когда имеются доказательства вмешательства третьих лиц с преступным умыслом.
Вступившие в законную силу судебные акты по уголовным делам имеют преюдициальное значение для установления фактических обстоятельств заключения сделок, включая вопрос о реальном получателе денежных средств и наличии обмана со стороны одной из сторон.
Срок исковой давности для признания сделки недействительной должен исчисляться с момента, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, а не с даты заключения или исполнения спорной сделки.
При этом нельзя автоматически предполагать осведомленность родственников должника о деталях его финансовых операций без надлежащего доказательства такого факта.
Судебная практика всех остальных округов