Личный блог Натальи Кузнецовой
Международное частное право, коммерческий, инвестиционный, морской арбитраж
Post #861
102
Forwarded from The Sanctions Law
19-й пакет ЕС. Часть 2. Терминология
Во избежание двусмысленности толкования ряд терминов и определений в отношении владения и контроля юридическими лицами был приведён в соответствие с антитеррористическим 🇪🇺 Регламентом 2580/2001. Теперь в Регламенте 269 включены определения:
Владение юридическим лицом, организацией или органом означает владение 50% или более имущественных прав в таком лице, организации или органе или контрольный пакет акций в них
Понятие «контроль» юридического лица, организации или органа не приведено, но отмечено, что оно подлежит расширительному толкованию. Раскрывается понятие через 8 вариантов его осуществления. В частности:
✅ через право назначать или увольнять большинство в управляющих, исполнительных или надзорных органах
✅ если по соглашению с другими акционерами или участниками юридического лица осуществляется единоличное управление и осуществление большинством прав голоса акционеров или участников этого юридического лица
✅ через возможность распоряжаться всеми или частью активами юридического лица
✅ при комплексном управлении бизнесом юридического лица если это указывается в его консолидированной отчётности
#комплаенс
Во избежание двусмысленности толкования ряд терминов и определений в отношении владения и контроля юридическими лицами был приведён в соответствие с антитеррористическим 🇪🇺 Регламентом 2580/2001. Теперь в Регламенте 269 включены определения:
Владение юридическим лицом, организацией или органом означает владение 50% или более имущественных прав в таком лице, организации или органе или контрольный пакет акций в них
Понятие «контроль» юридического лица, организации или органа не приведено, но отмечено, что оно подлежит расширительному толкованию. Раскрывается понятие через 8 вариантов его осуществления. В частности:
✅ через право назначать или увольнять большинство в управляющих, исполнительных или надзорных органах
✅ если по соглашению с другими акционерами или участниками юридического лица осуществляется единоличное управление и осуществление большинством прав голоса акционеров или участников этого юридического лица
✅ через возможность распоряжаться всеми или частью активами юридического лица
✅ при комплексном управлении бизнесом юридического лица если это указывается в его консолидированной отчётности
#комплаенс
