Binance передала российским следователям данные клиента, который переводил деньги на Украину структурам, призанным террористическими

Российские следователи запросили у Binance историю операций одного из клиентов. И та им прислала файл: подтверждение перевода, дату рождения, адрес, телефон, номер паспорта, скан российского паспорта и копию болгарского вида на жительство. Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы дела. К тому моменту Binance уже два года как объявила, что полностью ушла из России.

Клиента зовут Юрий Беленький, ИТ-специалист с российским паспортом и болгарским ВНЖ. Его задержали в сентябре 2025 года. По версии Следственного комитета, он перевел больше $700 структуре, которую Россия признала террористической организацией.

Данные биржи вошли в дело как доказательство. В промежуточном отчете, ушедшем в Генпрокуратуру, переводы названы основанием для обвинения. Документы Reuters получила от «Первого отдела» (входят в реестр иностранных агентов Минюста), который помогает фигурантам политических дел. Независимо это агентство подтвердить не смогло.

Binance из России ушла, под ее юрисдикцией не находится. Если Беленький зарегистрировался на бирже как резидент ЕС, а болгарский ВНЖ это допускает, его данные защищает европейский регламент GDPR: раскрывать их без решения суда нельзя.

В Binance заявили Reuters, что «Binance не пишет и не применяет законы, не определяет обвинения и не решает, как государство использует информацию в судебном процессе». По его словам, биржа, как и другие международные финансовые организации, отвечает на законные запросы правоохранителей, а дальше все решают власти. Комментировать дело Беленького и вопрос о нарушении GDPR в компании отказались.

Следователи просили Binance назвать и других людей, делавших похожие переводы. О том, были ли переданы эти данные, пока неизвестно.

От себя добавим, что осуждаем любую незаконную деятельность. Да и в целом - любые переводы легко отслеживаются как бы их не делали. Особенно если дело касается признанной государством террористической деятельности.

@antifintech