Организованная группа, в которой установлен один человек
 
В «Адвокатской газете» вышел полезный разбор адвоката Михаила Кузьмина про дело, которое сегодня штампуется по всей стране.
Фабула. Пожилую женщину убедили, что сбережения надо «спасать». Она сняла наличные и отдала их водителю такси. Водитель передал пакет второму курьеру Г., который на эти деньги купил в обменнике криптовалюту и перевёл её на кошелёк куратора, которого никогда не видел.
Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК с организованной группой. Из всей группы установлен один человек. Тот, кого прислали за пакетом. Место и время преступления следствие описало так: 14:40, у автомобиля, где Г. получил 163 тысячи рублей наличными.
 
Но все ли так однозначно? К моменту получения пакета Г. деньги уже выбыли из владения потерпевшей – она отдала их водителю раньше. Значит, обвинение зафиксировало не место окончания хищения, а место встречи двух курьеров. Единственное место, которое следствию вообще известно.
Из 48-го Пленума известно, что хищение окончено, когда имущество поступило в незаконное владение и появилась реальная возможность им распорядиться. В этой схеме такая возможность возникает у куратора после того, как крипта ушла на его кошелёк. Пока пакет у курьера, деньги «в транзите».
А дальше – правовой пробел. По безналичным Пленум в 2022 г. привязал место к действиям по обману (до этого – к отделению, где открыт счёт потерпевшего). По наличным с последующей конвертацией в крипту разъяснения нет вообще. Именно поэтому место преступления назначают там, где стоял курьер. НО!
▪️Можно ли считать место совершения преступления установленным? Нет.
▪️Нарушена ли территориальная подсудность? Да.
▪️Если хищение окончено до появления курьера, есть ли в его действиях объективная сторона хищения? Нет.
▪️Можно ли вменять мошенничество тому, кто потерпевшую не обманывал, а конвертировал деньги? Нет – это про оборот средств платежей.
▪️Можно ли вменять соисполнительство в организованной группе только по факту приезда по адресу? Нет, нужен умысел на причинение ущерба конкретному человеку.
 
Организаторы сидят за подменными номерами за пределами страны, а курьер, который понятия не имеет, что участвует в преступлении, оценивается как участник этой группы. Организаторов не нашли. Группу установили в одном лице.
Скоро выложим отдельный подкаст на тему дропперов.