В г.Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета.
По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.
🚨 Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет- мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1EPGF-SEruNwkF1QXzVc4hum15I8qruhG?usp=sharing
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok