Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет.
Столичным департаментом АФМ в ходе следствия установлено, что вместо заключения договоров купли-продажи осужденные оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
В офисе продаж от имени ТОО потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы.
В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» данные операции не отражались.
Кроме того, осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге, а в пользу ТОО «International Invest Company» постановил взыскать 3,9 млрд тенге.
Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям.
Приговор в законную силу не вступил.
Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1J-aaPqkIxSL-tQ32hD1YtTGXwlWT9SB9?usp=drive_link
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok