Начало тут ☝️

5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с законом сведения либо внесены недостоверные сведения о юрлице: в ЕГРЮЛ на основании представленных таким юридическим лицом документов; в ЕФР сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юрлицо.
📍Здесь доказываем/опровергаем, что отсутствие соответствующей информации (либо наличие недостоверной информации) повлияло/не повлияло на проведение процедур банкротства.

📌 Любая презумпция работает, если управляющий или кредитор доказали возможность ее применения.
КДЛ, со своей стороны вправе презумпцию опровергать. По каждой презумпции есть разъяснения в Пленуме 53 и регулярных Обзорах ВС РФ.
Если заявитель обосновал применение презумпции, а КДЛ не опроверг – этого достаточно для возложения субсидиарной ответственности на КДЛ.

⚠️Внимание: по каждой из презумпций законом определено, к какой категории лиц она применяется. Обязательно это проверяйте. Кроме первой, она применяется ко всем.

⚠️Если к КДЛ неприменима ни одна из презумпций, управляющий или кредитор обязаны доказать вину КДЛ в банкротстве на общих основаниях, с повышенным стандартом доказывания!

📌 Суд может, не усмотрев оснований привлечения к субсидиарной ответственности, взыскать с КДЛ убытки, если сочтет, что какие-то их действия/бездействие, указанные заявителем, к банкротству не привели, но убытки причинили. Так что одним глазом ответчик должен коситься и в этом направлении.

📌 Номинальный руководитель/учредитель отвечают наравне с тайным бенефициаром! Номинал может снизить размер ответственности, если "деятельным раскаянием" раскроет фигуру бенефициара и поможет найти активы. Просто сказать, что он номинал - недостаточно.

📌В некоторых ситуациях к субсидиарной ответственности могут быть привлечены не КДЛ, но их суд может признать сопричинителями вреда кредиторам.

📌КДЛ привлечен к ответственности? Следует определить ее размер. На стадии определения размера ответственности КДЛ тоже возможна очень активная борьба за снижение суммы. В частности, в состав субсидиарной ответственности не включаются требования самого КДЛ к должнику и аффилированных с КДЛ лиц. А еще размер ответственности можно уменьшить, если КДЛ докажет, что размер вреда, причиненного кредиторам по вине КДЛ, существенно меньше совокупного размера требований кредиторов.

⚠️Отдельная оговорка. Вашего доверителя привлекают к субсидиарной ответственности или к ответственности в форме убытков по заявлению АСВ в рамках банкротства кредитной организации? Все написанное работает, но с особенностями, изложенными в соответствующей главе Закона о банкротстве.

📌 Субсидиарная ответственность - инструмент защиты только независимых кредиторов, а не средство разрешения корпоративного конфликта. Если в реестре - только требования фактически аффилированных лиц или заявителем по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности является аффилированное с должником или его КДЛ лицо, это повод требовать отказа в удовлетворении заявления.

📌В делах о банкротстве физических лиц субсидиарной ответственности как таковой нет. НО! Лиц, содействовавших должнику в выводе активов, могут признать сопричинителями вреда и взыскать с них убытки прямо в деле о банкротстве должника-физлица.

И последнее. Количество удовлетворенных заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности колеблется в районе 50%. Конечно, это много. Но радостная новость в том, что шансы на победу – 50%! Активная процессуальная позиция – наше все. Ко мне неоднократно приходили доверители, привлеченные к субсидиарной ответственности просто потому, что не участвовали в процессе, или их юрист не сделал в суде важных и нужных возражений. Поэтому не пренебрегайте процессом, считая, что вам ничего не грозит.

Всем удачи в судах!