Свежий приговор Нижегородского районного суда от 07.04.2026 важен тем, кто работает по 44-ФЗ
Директор подрядной организации выиграл два контракта на благоустройство (~130 млн суммарно), получил авансы ~39 млн ₽, перевёл их через казначейство на счета подконтрольных компаний. Контракты сорвались, заказчики расторгли их в одностороннем порядке
Судебно-экономическая экспертиза проследила расходование аванса. Деньги ушли: субподрядчику по этому же объекту, на рулонный газон, опоры освещения, скульптуры для парка, бетон, буровые работы, экскаваторы, зарплату, налоги
Ни обнала, ни однодневок, все поставщики реальны, десятки допрошенных контрагентов подтвердили поставки
Никаких дорогостоящих покупок не осуществлялось. До этого компания исполнила 21 контракт из 23
За что зацепилось обвинение (небезосновательно)
1️⃣ Аванс субподрядчику 95%. Получив от государства 30% аванса, подрядчик в течение нескольких дней перечислил его своей же операционной компании как «аванс 95% по договору подряда». Рыночного субподряда с такой предоплатой не бывает. Цель - вытащить всю сумму с казначейского счёта сразу, а не финансировать работы по мере выполнения
2️⃣ Документы двигались за деньгами, а не наоборот. Один из договоров подряда в Минфин вообще не предоставлялся, суд расценил его как бумаги для сокрытия, подготовленную под уже переведённые средства. Плюс соглашения о расторжении с перебросом излишне оплаченного аванса между договорами
3️⃣ ~40% отслеженного аванса ушло на возврат займов кредитным кооперативам, тем самым, которыми финансировались эти же контракты. Замкнутый круг оборотки. Формально - расходы не на объект
Суд указал, что: средства направлены на цели, «не связанные исключительно с исполнением обязательств по государственному контракту»
Подумаем про слово «исключительно». Аванс по контракту - оплата по гражданско-правовому договору: подрядчик отвечает перед заказчиком результатом, а не структурой расходов. По логике приговора любое смешение оборотных средств - распоряжение похищенным
Выводы 📌
1️⃣ Казначейское сопровождение - не защита, а наоборот удобная картинка платежей для следствия.
2️⃣ Аванс субподрядчику, кратно превышающий полученный от заказчика процент авансирования, схема вывода. Уж тем более, если субподрядчик аффилирован.
3️⃣ Каждый рубль аванса должен документально привязываться к объекту в момент расходования, не задним числом.
4️⃣ Гасить старые долги из нового аванса - юридически убийственно при срыве контракта
Разница между гражданско-правовым спором о неотработанном авансе и ч. 4 ст. 159 в таких делах определяется тем, как выглядит ваша платёжная дисциплина, допускали ли смешение приходов из разных источников в компании и сложно объяснимые расходы
Дело № 1-29/2026. Приговор Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 07.04.2026
Проверить свои контракты на такие риски дешевле до возбуждения дела. Это ровно то, что мы делаем в рамках доуголовного аудита
@ab_nemovs
+7(910)1347995
ab-nemovs@yandex.ru