🇬🇧🇬🇧🇬🇧 FCA участвует в рейдах против нелегальной торговли криптовалютой
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) совместно с партнерами провело рейды по пресечению незаконной P2P-торговли криптовалютой в нескольких районах Лондона. В сотрудничестве с Управлением по налоговым и таможенным сборам Его Величества (His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) и Службой столичной полиции (Metropolitan Police Service, Скотленд-Ярд) сотрудники FCA провели проверки на трех объектах, где велась незаконная деятельность по P2P-торговле криптовалютой.
По всем трем адресам были вручены постановления о немедленном прекращении деятельности (cease and desist letters), обязывающие трейдеров остановить операции, имеющие признаки незаконного бизнеса в сфере криптовалют.
P2P-торговля (peer-to-peer) — это прямой обмен криптовалютой между частными лицами. Лицо, занимающееся такой деятельностью на коммерческой основе, обязано пройти соответствующую регистрацию. На данный момент в Великобритании нет ни одной P2P-криптокомпании, зарегистрированной в FCA.
Незарегистрированные P2P-трейдеры могут создавать условия для перемещения и отмывания преступных доходов. Работая вне системы лицензирования FCA, они избегают воздействия мер ПОД/ФТ.
Доказательства, собранные в ходе рейда, будут использованы для уголовных расследований и иных правоприменительных действий. У FCA уже есть опыт успешной борьбы с незаконной деятельностью в сфере криптоактивов, включая судебное преследование оператора нелегальной сети криптоматов и содействие задержанию лиц, подозреваемых в управлении нелегальной криптобиржей.