⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Сім’ю Калмикових і трьох жінок судять за криптообмін на 71 млн грн податків.
У сейфах знайшли сотні тисяч євро і кілограми срібла

У Шевченківському райсуді Харкова з 2023 до цього часу слухають справу про організовану групу, яка, за версією слідства, міняла готівку на крипту без ліцензії і без податків.
Обвинувачені
✔️Олександр Олексійович Калмиков
✔️Сергій Олександрович Калмиков
✔️Артем Олександрович Калмиков
✔️Тетяна Володимирівна Морозова
✔️Валерія Валеріївна Безп’ята
✔️Олена Олександрівна Бабенко

Провадження № 12020100020004627 відкрите 28 жовтня 2020-го: організована група, ухилення від податків, відмивання. Паралельно в матеріалах фігурує справа № 12022100020004232 від грудня 2022-го з тим самим складом щодо розшуку людини, котра втекла за кордон.

Що інкримінують

Слідство Дарницького управління поліції Києва описує схему так. Двоє організаторів у 2017 році зібрали групу під сайти обміну на кшталт master-change. Люди скидали гривню, валюту або крипту на картки учасників. Ті переганяли кошти далі — без ідентифікації клієнта, без ліцензії фінпослуг і без ПДФО з військовим збором.

У 2018-му підключили ще двох виконавців, у 2019-му — ще одного. Економічна експертиза порахувала недоплату до бюджету за 2017–2020 роки: 71,05 млн грн.

Зароблене, пише прокурор, вкладали в квартири, землю і дорогоцінні метали.

Друга гілка — «перестановки» через рф

Окремий пласт матеріалів стосується сайтів на кшталт bit-exchanger ru і роботи з Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, Wallet One. Ці системи під санкціями РНБО і в полі зору НБУ. Готівку, за версією слідства, приймали й видавали в мережі обмінок в Україні, за кордоном і на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Частина офісів прикривалася реквізитами компаній із ліцензією НБУ.

Координацію слідство покладає на уродженця Сахновщини Харківської області і уродженця Слов’янська. Київським офісом, за матеріалами, керував родич з тієї ж Сахновщини.

Що вийняли з сейфів і квартир

В індивідуальних сейфах Укрсиббанку в Харкові, площа Конституції, 26:

сейф № 057 — 316,5 тис. євро;
сейф № 058 — 300 тис. доларів і ще 330 тис. євро.

У житлі одного з організаторів харківського офісу: понад 51 тисяча доларів, сотні купюр євро, дрібні рублі, три кілограмові злитки банківського срібла 999 проби і 1 151 злиток по 250 грамів. Плюс дев’ять карток.

В іншому харківському помешканні: 55,4 тис. доларів, 1,5 тис. євро, 60 тис. грн, 13 двадцятифунтових, пачка ноутбуків Apple і Asus, криптогаманець, флешки.

В обміннику в холі першого поверху вилучили касу кількох десятків валют одразу: 78,5 тис. доларів, 3 415 євро, 445 461 грн, 25 000 рублів, крони, форинти, юані, бати, шекелі, єни, франки, тенге.

У київському офісі обслуговування клієнтів bit-exchanger: 328 срібних злитків і пачки, схожі на 40 тис., 176,53 тис. і 170 тис. доларів плюс 19 тис. євро. У сейфах тодішнього Сбербанку — ще 1 076 злитків і 20 тис. євро. В орендованій квартирі керівника київського офісу — 734 злитки по 250 грамів.

Суд іде четвертий рік

Обвинувальний акт суд прийняв у червні 2023-го. Письмові докази вже вивчили. Зі свідків обвинувачення допитали двох у січні 2026-го. Решта з 19 прізвищ у реєстрі слідства на засідання не ходили.

24 липня 2026-го захист попросив змусити прокурора нарешті дати список свідків і забезпечити явку: справа стоїть, рівність сторін ламається, стаття 6 Конвенції про розумний строк. Прокурор відповів, що список і так є в реєстрі — від першого до дев’ятнадцятого, по двоє за засідання.

Суд клопотання захисту задовольнив частково. Свідків розписали на 4 і 25 вересня та 2 жовтня 2026-го. Явку поклали на Дарницьку окружну прокуратуру Києва. Щодо одного свідка постановили привід через Дарницьке управління поліції.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись