Сіра мережа eStore
В інтернеті можна виявити свідчення продажу цією мережею техніки без фіскальних чеків. Крім того, пакування товарів не містить відповідних позначень, які мають бути на легально завезеній в Україну техниці.
Мережа вдається до імітування фіскальних чеків — недосвідчений покупець, який не знає, як перевірити чек на відповідність вимогам законодавства, легко може повірити, що це саме той чек, що потрібен.
Власник бренду eStore — Сергій Пєхотін з Авдіївки. Ця особа також причетна до підприємства "Електронікс Україна", яке було зареєстроване у 2013 році в Донецьку і наразі ліквідоване, а також до діючого ТОВ "Електроникс ЮА", яке зареєстроване у столиці та займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього.
Серед засновників компанії значиться Аліса Юріївна Савіна і як нам вдалося встановити особа з аналогічним ПІБ та одним і тим самим місцем реєстрації так чи інакше причетна до більш ніж трьох десятків компаній з різними профілями діяльності. А деякі з цих підприємств є фігурантами кримінальних проваджень, зокрема про незаконне заволодіння земельними ділянками та бюджетними коштами.
На псевдофіскальних чеках, які видає eStore своїм покупцям, вказана ТОВ "Технодром Плюс", що зареєстрована у 2023 році у селі Тарасівка на Київщині. Керує цією компанією Геннадій Погрібний, а власником є Данііл Макерін.
Попри те, що компанія зареєстрована відносно нещодавно, вона вже встигла потрапити в поле зору податкової. Так, під час перевірки податківці виявили факт відсутності у підприємства реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, зареєстрованого у встановленому законодавством порядку. Така оказія трапилася з компанією у 2024 році.
Але якщо копнути глибше за торговою маркою eStore, то знаходимо кримінальне провадження, яке розслідувалося правоохоронцями ще у 2015.
"В ході досудового розслідування встановлено, що роздрібними магазинами "eStore", що розташовані за адресами: м. Київ, пл.Майдан Незалежності, перша лінія ТВК "Глобус", другий поверх; м. Київ, вул.Хрещатик/Червоноармійська, 1-3/2, ТЦ "Арена-City", та веб-сайтом estorе ua незаконно розповсюджується продукція, позначена торговельною маркою Apple, яка за всіма ознаками є контрафактною та/або продукцією невідомого походження, яка не завозилась на територію України офіційними імпортерами та не призначена для постачання та продажу на території України. Вказане дає підстави вважати, що ця продукція переміщена через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності компанії-правовласника, митних правил та без сплати передбачених законодавством митних платежів".
В цьому ж кримінальному провадженні йдеться про ймовірне використання ФОПів для проведення різного роду торгових операці
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись