🌐 Як що Diamond Pay це українська сторона схеми, то кіпрська сторона тримається на іншій людині, громадянинові рф Дмитрію Пуніну.

Пунін володіє брендом Pin-Up через кіпрську компанію Guruflow Team Ltd. До лютого 2022 частка була записана на нього, потім її передали дружині Марині Іліній. З грудня 2023 по квітень 2024 українська «Укр Гейм Технолоджі», юрособа бренду Pin-Up в Україні, виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті.

Саме тут виникає технічний, а не корпоративний місток до Сігалова. Ураїнська податкова намагалася стягнути з Pin-Up понад 20 млрд гривень недоплачених податків і штрафів, але не напряму з казино, а через Diamond Pay, яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів гривень дебіторської заборгованості. Суд відмовив у стягненні через ризик подвійного стягнення тих самих коштів. Те саме джерело прямо описує Diamond Pay як платіжного посередника, який використовувався для відмивання коштів казино. Тобто Diamond Pay Сігалова і Guruflow Пуніна це не одна юрособа і не спільне володіння, а дві частини одного платіжного контуру: гроші заходили через кіпрську структуру бренду, а виводилися через українську платіжку.

У травні 2025 указом №344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев'яти пов'язаних компаній, включно з Guruflow Team Ltd і «Укр Гейм Технолоджі», строком на 10  років.
Кіпрська прокуратура отримала від Києва запит про правову допомогу щодо структури, яка керувала електронним казино. При цьому синхронних санкцій з боку ЄС чи США закордонні джерела не фіксують, а СЕО Pin-Up Global Марина Іліна публічно називає звинувачення абсурдними й оскаржує рішення.
Сігалов під жодні санкції, українські чи міжнародні, досі не підпадає.
Що з Марбельєю. ЗМІ стверджують, що Сігалов мешкає з родиною саме в Марбельі, а не просто десь в Іспанії. В Марбельї неодноразово фіксували
Rolls Royce Spectre (2025), пов'язаний із Сігаловим, у власності є Range Rover, а його дружина користується Mercedes Brabus вартістю 450 тис. доларів.
Покм не знайдено жодних слідів іспанської нерухомості на ім'я Сігалова через реєстр.

🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує відпрацьовувати цей напрямок. Розслідування триває. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись