🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Брат і бізнес в рф

продовжує незалежне розслідування навколо Максима Сігалова, ексдепутата Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку та НБУ вважають реальним власником платіжної системи Diamond Pay.

Формально власником ТОВ «Даймонд Пей» через ТОВ «Даймонд Консалт» значиться харків'янка Вікторія Голубєва, дружина місцевого «конвертатора» Олександра Чердака.

Але джерела в НБУ, учасники грального ринку і закордонні видання одностайні: реальні
бенефіціари це Максим Сігалов та громадянин Азербайджану Расім Сурхай Огли Тагієв. 19 липня 2024 НБУ зупинив надання послуг компанією, а 22 липня відкликав ліцензію, вказавши підставою контроль структури представниками
рф.

На піку діяльності Diamond Pay контролювала близько 70 % усіх ігорних платежів в Україні, забезпечуючи інтернет еквайринг для брендів на кшталт PIN-UP.

Інша компанія Сігалова, ТОВ «Е-Пей», за оцінкою БЕБ занизила доходи за 2021 і 2022 на 21,8 млрд гривень.

Джерела в НБУ прямо стверджують, що на момент рішення про відкликання ліцензії вони мали факти фінансового зв'язку платіжної системи із Сігаловим і росією. А сам Сігалов, за даними того самого джерела, має рідного брата Ігоря Сігалова, який мешкає в Москві і володіє там онлайн казино inbet.

Замість публічного спростування Сігалов обрав інший шлях. Він звернувся до сервісу видалення посилань і намагався прибрати інформацію про себе та Diamond Pay з пошукової видачі Google через механізм DMCA, тобто через формальну скаргу на авторські права.

Сігалов у міжнародних розшукових базах відсутній, попри арешти майна у кримінальному провадженні.

Немає його і в консолідованому переліку світових санкційних списків OpenSanctions, який охоплює
OFAC, Євросоюз, Британію, Швейцарію, Канаду й Австралію.

Продовження далі…

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись