☑️ Колишній Державний секретар МЗС Олександр Баньков розікрав 37 млн гривень пожертв на підтримку України

Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.

Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

НАБУ встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

Серед підозрюваних:
✔️колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
✔️колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
✔️радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
✔️бухгалтер ГО.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ

Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись