Уничтожить бизнес, чтобы объявить его владельца мошенником
Об уголовном деле в отношении ростовского застройщика Максима Омельченко и ООО «Капиталстрой-Инвест»
Продолжение

Следственная алхимия
В деле КСИ выработан почти универсальный рецепт.
Берётся любой факт.
Кладётся в процессуальную колбу.
Добавляется словосочетание «с целью придания видимости исполнения обязательств».
И на выходе получается мошенничество.
Деньги клиента поступили? - Доказательство хищения.
Фундамент реально построили? - Создавали видимость строительства.
Стены возвели? -Более тщательно создавали видимость.
Кровлю начали делать? - Особо убедительная видимость.
Закупили стройматериалы? - Реквизит преступного спектакля.
Материалы действительно привезли на объект? - Декорации.
Эксперт насчитал миллионы рублей реально выполненных работ? - Эксперт, видимо, тоже не понял режиссёрского замысла.
Субподрядчики действительно работали? - Актёры второго плана.
КС-2 и КС-3 подписывались? - Программки к спектаклю.
Банковский оценщик приезжал проверять строительные этапы? - Наверное, тоже был приглашён на премьеру.
Компания содержала штат сотрудников? - Массовка.
Инженеры, снабженцы, менеджеры, бухгалтерия, прорабы? - Труппа.
Платили зарплату? - Гонорары артистам.
Платили налоги и страховые взносы? - Очевидно, для большей убедительности мошеннического представления.
Снимали настоящий офис? Дороговатый хромакей.
В офисе действительно сидели сотрудники и работали с клиентами? - Декорации настолько хорошие, что в них пришлось ежедневно ходить на работу.
Открывали направление в Краснодарском крае, арендовали помещение, покупали технику и даже приобрели офисное помещение? - Видимо, готовили гастрольный тур мошеннического театра.
Часть денег заказчику возвратили? - Не возврат. Разумеется — «усыпление бдительности».
Компания потратила больше, чем получила от исследуемых клиентов в несколько раз? - Неудобно. Следующий вопрос…
Счета арестовали? - Неинтересно.
После ареста счетов возникли проблемы с оплатой строительства? - Совпадение.
Пошли массовые расторжения? - Неинтересно.
Клиентов убеждали, что компания рухнет названивая по вечерам и разъезжая по домам ? - Не имеет отношения.
Банковские возможности начали исчезать? - Мелочь.
Сотрудники начали увольняться? - Хозяйственные риски обвинение интересуют только тогда, когда их можно развернуть против обвиняемого.
Строительная экспертиза показывает реальный объект? - Видимость.
Потерпевший сам продолжает использовать построенный фундамент, стены или другие конструкции? - Видимо, пользуется вещественными доказательствами мошенничества.
Семье обвиняемого приходят угрозы убийством и расправой? - Это уже не сюда. Соседнее ведомство разберётся…
Прокурор отменяет отказ полиции как незаконный? - Интересно. Но всё равно не сюда.
Возникает записка «Отчитаться по Омельченко перед Шевченко»? - Видимо, обычный элемент рабочего документооборота в новой ростовской модели уголовного процесса.

Продолжение следует....
@zamuprav