Уничтожить бизнес, чтобы объявить его владельца мошенником
Об уголовном деле в отношении ростовского застройщика Максима Омельченко и ООО «Капиталстрой-Инвест»
Продолжение

А теперь — немного той самой арифметики, которую читать особенно неудобно
Бухгалтерская экспертиза №144/2304 установила:
поступления по исследуемым договорам клиентов — около 125,27 млн рублей.
А расходы со счетов общества —
около 298,58 млн рублей.
Разница — более 173 млн рублей.
Это само по себе не оправдывает никого.
Но! Оно разбивает примитивную сказку:
«Собрали деньги заказчиков, положили в карман и разошлись».
Потому что если компания израсходовала почти 299 миллионов, когда по исследуемым договорам получила около 125 миллионов, то нормальный и профессиональный финансовый расследователь (не тот который Всероссийский специалист по Экономической безопасности Всея Руси с опухшей физиономией после очередного шкалика), а здоровый на голову специалист,  обязан задать следующий вопрос:
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ?
Собственные средства? Займы? Кредиты? Деньги от иной хозяйственной деятельности?
Взаиморасчёты между компаниями? Другие источники?
Следствие должно было раскрутить эту нитку до последнего рубля.
Потому что она имеет прямое отношение к главному вопросу:
перед нами компания, созданная исключительно для хищения денег, или реальный бизнес, который получал, зарабатывал, занимал, тратил, строил, платил и в итоге рухнул?
Но такой вопрос слишком опасен. Он может испортить красивую конструкцию…

Продолжение следует....
@zamuprav