Московские рынки и нелегальные криптообменники являются источником денег «неустановленного происхождения», заявил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в ходе XXIII Международного банковского форума, организаованного Ассоциацией банков России (АБР).
Он призвал банки не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять «содержательно и не допускать легализации денежных средств».
«Откуда появляются денежные средства неустановленного происхождения — Америку не открою. В основном это розничные рынки, в первую очередь московские. Это нелегальные криптообменники.
Надеюсь, в результате реализации нашего закона о цифровых валютах это явление тоже уйдет, поскольку 1 июля 2027 года уже будет не серая сплошная зона, а будет четкое деление на белую и черную части этого рынка с соответствующим наказанием», — заявил Шабля.
▪️ С 1 сентября начинает поэтапно вступать в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который вводит правила для обращения криптовалют в России. Ожидается появление легальных бирж, брокеров и обменников, устанавливаются порядок проведения криптоопераций и ограничения для пользователей.
▪️ Для адаптации участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года.
💱 Материал по теме: Как проверить криптовалютный обменник в 2026 году. Что важно учитывать
▪ Присоединяйтесь к РБК Крипто. Форум | Следите за крипторынком в приложении РБК для iOS и Android