Если всё это собрать в граф - получается вот такая картина.
И это ещё без мелких связей.

Кошельки уже кластеризированы - то есть объединены там, где есть признаки общего контроля.

И если честно, то масштаб э поражает.
Поэтому я впечатлён объёмом проделанной работы DOJ.

Я помню свой первый ончейн-трейсинг: тогда каждая транзакция казалась лабиринтом. Понять логику движения средств, увидеть связи, не утонуть в деталях - это было крайне сложно.

А когда смотришь на такие расследования, кажется, будто это всего лишь линии и точки на графе)