Речь про тот самый кейс, где DOJ изъяли 127 тысяч BTC, связанные с pig butchering схемами. Огромные суммы, десятки тысяч транзакций и целая сеть компаний вокруг. Но самое интересное не в цифрах, а в том, как это всё было устроено.

DOJ по сути разобрали не просто набор кошельков, а теневую финансовую систему. Когда смотришь на структуру Prince Group, это больше похоже на банковскую инфраструктуру, чем на скам-кошелёк. Mining-операции работали как отмывка ликвидности, Huione OTC были рельсами для движения средств, а Prince Bank выступал как точка выхода в фиат.

Pig butchering давно уже не «скам из телеги». Это индустрия. С траффикингом людей, колл-центрами, CRM, KPI и нормальной финансовой логистикой через ончейн. Деньги дробятся, гоняются по адресам, проходят через прокладки.

Я сел писать об этом после статьи Elliptic “Park: Prince and Huione’s role in a scam compound still operating amid crackdowns”. Она хорошо показывает, как такие структуры продолжают работать даже на фоне давления и арестов.

И на фоне этих миллиардов особенно тяжело смотреть недавнее интервью в Казахстане. Парень просто искал хорошо оплачиваемую работу и в итоге оказался в трудовом рабстве в Мьянме в составе scam compound. За всеми этими графами и миллиардами всегда стоят реальные люди.