🚨 Серый рынок данных о криптокошельках — звучит как киберпанк, но это уже реальность.

За одним адресом сейчас стоит не только история транзакций, а целая индустрия «данных на продажу». В телеге и на форумах можно купить таблицы с «метками» (labels), левые инсайды вроде «этот кошелёк — у такого-то трейдера», или даже «базу» подозрительных адресов.

Проблема в том, что 90% такого «интелла» — мусор.
Кто-то просто сшивает старые транзакции, кто-то перепродаёт публичные данные, а кто-то тупо придумывает связи ради продаж. В итоге люди строят расследования на песке - теряют время, делают ложные выводы, а иногда и лезут в серую зону закона.

В мае 2025 Telegram закрыл несколько крупных китайскоязычных маркетплейсов и тысячи связанных каналов - это был заметный удар по экосистеме торговли крадеными данными и «услугами по отмыву». Но рынки быстро приспособились: часть активности ушла в приватные чаты и новые каналы, часть - на другие площадки.

💡 Если работаешь с ончейном - проверяй каждую метку сам. Смотри свежесть транзакций, пересекай с открытыми источниками и не ведись на фразы вроде «100% подтверждённый адрес». В блокчейне таких гарантий не бывает.