SCAM LIST

MAX признали шпионским приложением. Cloudflare выдал пометку шпионского ПО национальному мессенджеру MAX. Ранее из-за такой же метки Telega удалили из App Store — теперь MAX может ждать та же участь

✅ SCAM LIST - подписаться

Развод через «цифровизацию трудового стажа»

Мошенники создают фейковый рабочий чат в мессенджере. Туда добавляют жертву и несколько «коллег» с левыми аккаунтами. Один из них пишет от имени начальника и сообщает, что нужно срочно пройти «цифровизацию трудового стажа» или подтвердить данные. Дальше дают ссылку на якобы официальный бот Госуслуг. Бот генерирует код из 6 символов. Человеку говорят переслать этот код «для подтверждения».

На деле этот код это ключ к аккаунту. Как только жертва его отправляет, мошенники получают доступ к Госуслугам.

✅ SCAM LIST - подписаться

Если вы пострадали от действий Руслана Хайрулина вы всегда можете написать заявление в полицию ОАЭ. Нужна структурированная жалоба с доказательствами, иначе дело не сдвинется.

🧭 Куда именно жаловаться

В ОАЭ такие кейсы идут не только в полицию, а чаще через финансовые органы:

Dubai Police — если есть признаки мошенничества
Securities and Commodities Authority — если речь о манипуляции рынком
Dubai Financial Services Authority — если связано с финансовыми услугами/инвестициями
Сообщить об экономическом преступлении (ESCD Dubai) - Экономические преступления (альтернатива)
👉 Эффективнее подать сразу в 2–3 инстанции

📄 Как должна выглядеть жалоба

Тебе не нужен юридический язык уровня адвоката. Важно — логика и факты.
Вот рабочая структура:

1. Твои данные

ФИО
Контакты (email, телефон)
Страна проживания

2. Данные обвиняемого

имя / ник инфлюенсера
соцсети (Telegram, X, YouTube и т.д.)
любые известные связи с проектом

3. Суть жалобы (кратко)

Опиши в 3–5 предложениях:

Инфлюенсер распространял инвестиционные сигналы, имея доступ к непубличной информации, что привело к манипуляции ценой актива и убыткам инвесторов.

4. Факты (самая важная часть)

Здесь нужно разложить по таймлайну:

Дата сигнала
Что именно он сказал (скрин / цитата)
Движение цены после
Когда вышла новость
Почему это выглядит как инсайд

👉 Ключ: показать, что
сначала он → потом рынок → потом новость

5. Доказательства

Приложи:

скриншоты постов
ссылки на сообщения
графики цены
ончейн-данные (если есть: его кошельки, покупки до пампа)

Чем более «железные» данные — тем выше шанс проверки.

6. Ущерб

указать, что инвесторы понесли убытки
(если хочешь — можешь указать свой, но это не обязательно)

7. Просьба

Прямо напиши:

Прошу провести проверку на предмет рыночной манипуляции, использования инсайдерской информации и возможного мошенничества.


✍️ Пример текста (упрощённо)

Subject: Complaint regarding suspected market manipulation and insider trading

I am submitting a complaint regarding [Name/Nickname], a cryptocurrency influencer operating on [platform].

On [date], the individual publicly recommended purchasing [token name]. Shortly after, the token price increased significantly. Subsequently, official project news was released, suggesting that the individual may have had prior access to non-public information.

The sequence of events indicates potential use of insider information and market manipulation. Attached are supporting materials, including timestamps, screenshots, and price charts.

I kindly request an investigation into this matter.

Sincerely,
[Your Name]

В Мытищах 68-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам 70 млн рублей: всё началось со ссылки в домовом чате про проверку счётчиков, после чего фейковый сотрудник казначейства убедил женщину, что сбережения свыше 100 тысяч рублей нужно срочно декларировать. В итоге она в три захода передала курьерам мешки с наличными, а позже выяснилось, что в роли посыльных выступала группа таких же пенсионеров из Подмосковья, которые теперь уверяют следствие, что их самих тоже обманули.

✅ SCAM LIST - подписаться

Нищета — лучшая защита от мошенников (400 йен это около 188 рублей).

✅ SCAM LIST - подписаться

Все каналы, о которых писали раньше — те самые, что крутили фишинговую схему с Web3-кошельком под видом Bybit — теперь с меткой SCAM.

Список каналов
https://t.me/warn_scam/1297

Под зачистку попали не только сами каналы, но и боты со связанными аккаунтами. Это сильно ломает коммуникацию между скамерами и теми, кого они пытаются развести.

Если замечаете похожие проекты, сразу скидывайте нам. Мы тоже продолжаем мониторинг и постараемся находить такие каналы максимально быстро, желательно вообще в день запуска.

Контента станет больше, ничего не поделаешь. Чем быстрее канал получает метки и репорты, тем меньше времени у них остаётся на развод людей.

✅ SCAM LIST - подписаться

ФНС и ЦБ готовят новый механизм отслеживания переводов

Налоговая служба совместно с Центробанком создаёт систему, которая автоматически выявляет незадекларированные доходы граждан по их банковским операциям. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы.

⚠️ На что обратят внимание:

🟡Регулярные поступления из разных регионов России.

🟡Активные переводы преимущественно в рабочие часы.

🟡Платежи, которые сложно отнести к личным или бытовым.

Власти заявляют, что повседневные и внутрисемейные переводы проверять не будут. При этом понятие «семья» может стать шире — в него включат сожителей, ведущих общее хозяйство. Информация о подозрительных счетах пойдёт из ЦБ в ФНС напрямую в рамках межведомственного обмена данными.

✅ SCAM LIST - подписаться

Помните этот пост, где персонаж Азиатской внешности бомбит Полимаркет через скрытый арбитраж и зарабатывает более 800,000$

Ну так вот, пост был полностью сгенерирован ИИ и набрал 2 млн просмотров, а сам создатель контента получил 1000$ в качестве монетизации X

Вот так вот и верь теперь

✅ SCAM LIST - подписаться

В криптовалюте такая же тема, только трейдеры эти 350$ еще и потеряют на фьючерсах

✅ SCAM LIST - подписаться

Весь зарубежный трафик хотят сделать платным

Минцифры подтвердили, что проект дополнительной тарификации находится в разработке

— Меру хотят ввести для борьбы с VPN, однако отличить VPN-трафик от зарубежного невозможно, поэтому резать будут весь;
— Тарификация трафика планируется на мобильных сетях, про проводной интернет пока ничего не сказано;
— Если меру введут, то платить придётся за любые зарубежные сервисы – от Wikipedia до игровых серверов за пределами страны.

✅ SCAM LIST - подписаться

Мошенники начали использовать мобильные игры как точку входа для развода

Во время игры всплывает реклама с «заработком», инвестициями или выплатами. Человек переходит по ссылке, вводит данные, после чего ему звонит «консультант» и начинает втягивать в схему
Дальше всё по классике: фейковые сайты, переводы денег, иногда кредиты и подключение знакомых

Один из случаев: женщина увидела рекламу в игре и в итоге потеряла больше 4 млн рублей. Плюс взломали аккаунт и оформили кредиты

✅ SCAM LIST - подписаться

Темщик открыл свой ПВЗ и обманул маркетплейс на 10 миллионов рублей

Владелец ПВЗ из Красноярска придумал гениальную схему заработка — он накупил левых симок, создавал через них аккаунты популярного маркетплейса, а затем заказывал товары с пост-оплатой на свой пункт выдачи и не забирал их. Когда срок хранения подходил к концу — оформлял возврат, но не отправлял товар обратно. Чаще всего это была офисная бумага, которую чудо-воркер продавал на онлайн платформе.

В общей сумме, чел напиздил бумаги и других приколов на 10 миллионов рублей. Теперь ему светит срок за мошенничество в особо крупном размере.

✅ SCAM LIST - подписаться

В России готовят введение НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой, правкомиссия уже одобрила соответствующий законопроект. Изменения в Налоговый кодекс предполагают, что налогом будут облагаться заработки от сделок с криптовалютой, включая её обмен.

✅ SCAM LIST - подписаться

В Красноярске гадалка выманила 265 тысяч рублей, пугая женщину порчей

Аферистка убедила местную жительницу, что на ней и её дочери лежит проклятие, и предложила «снять» его за деньги.

Женщина поверила, закапывала сбережения на кладбище, ездила по городу с книгой и исправно платила за магические ритуалы.

Всего лжегадалка вытянула около 265 тысяч рублей, после чего её задержали.

✅ SCAM LIST - подписаться

Просчитался, но где?

✅ SCAM LIST - подписаться

В Москве мошенники развели пенсионерку вместе с дочерью почти на 40 млн рублей.

80-летней женщине позвонил лжесотрудник «Госуслуг» и напугал утечкой данных и якобы оформленной доверенностью. Под этим предлогом её убедили срочно снять все сбережения «для проверки».
Пенсионерка частями снимала деньги, фотографировала их и упаковывала, а дочь передавала наличные курьерам по «номеру обращения».

Затем аферисты переключились на дочь: её убедили закрыть вклады, продать машину и перевести деньги на «безопасный счёт».
В итоге общий ущерб превысил 39,7 млн рублей.

✅ SCAM LIST - подписаться

Чуть больше недели не мониторили и их стало в разы больше. Они быстро клепают новые каналы, перезаливают старые схемы и продолжают гнать трафик как ни в чем не бывало. Возвращаем регулярный мониторинг, будем чаще выкладывать свежие каналы.

От вас нужна простая вещь, быстро реагировать, чем быстрее канал получают жалобы, тем меньше времени у них на развод.
По факту их можно давить только скоростью, другого варианта нет.

✅ SCAM LIST - подписаться

Нашли 14 каналов так называемых «офисов», продвигающих одну и ту же схему с копи-трейдингом.

Сетка постепенно разрастается: новые каналы появляются почти ежедневно. Меняются названия, оформление и легенды, но суть схемы остаётся неизменной.
Мы, со своей стороны, будем стараться отслеживать такие каналы максимально оперативно — в идеале прямо в день их появления — и публиковать их.

Подробнее можете ознакомится тут - https://t.me/warn_scam/558

📊 Богатая и независимая
https://t.me/+XrAHrdwOZAhkZmEy
-1002111593045

📊 Богатая и независимая
https://t.me/+oS6doub1Sv03MzFi
-1002112249160

📊 Rich Lady | №1 в России 💃
https://t.me/+dRuReE2zA9phYmVi
-1002081994482

📊 АНТИХРУПКИЙ | Закрытый Клуб 🔒
https://t.me/+eMLVgtMKvgAxOGJi
-1002035498454

📊 NexusAI | Закрытый Клуб 🔒
https://t.me/+a2KLOpPbxydhY2Qy
-1002108021831

📊 Импульс Профита | ИИ-Буст 2.0
https://t.me/+9rXWGP0QEXZjYjEy
-1002077696146

📊 Импульс Профита | ИИ-разгон 🚀
https://t.me/+xiR9EvDD7v02OTky
-1002035588092

📊 Импульс Профита | ИИ-Буст 2.0
https://t.me/+LD3HfoxJzAE1MGUy
-1002031740508

📊 Бакинский Кит
https://t.me/+a14x5N0vYoI0NTg6
-1003098029101

📊 Банковский стратег 👨‍💻 Метод ИИ
https://t.me/+XeVe7cGaJ2dlM2Ji
-1001910475662

📊 Голос Стратега | Закрытый Клуб 🔒
https://t.me/+o3a2OjOWvgxkZmEy
-1002084072748

📊 Формула профита 🧪 PulseAI
https://t.me/+r7jlfaUSiHVhYjJi
-1002121344267

📊 Депозит Х2 | DELTA AI
https://t.me/+eMLVgtMKvgAxOGJi
-1002035498454

📊 Богатая и независимая
https://t.me/+sb9ZYwOieZ41ZTVi
-1002112998868

✅ SCAM LIST - подписаться

Процессеру дали 3 года колонии за обработку 2-х миллионов рублей

Летом прошлого года 21-летний мистер темщик решил податься в обработку трафика. Он скупил карты у дропов, после чего встал на площадку за 8% от суммы и снимался в наличку через банкоматы. За столь короткий промежуток ему удалось обработать более 1,7 млн рублей, заработав порядка 140 тысяч рублей.

Профит он не успел потратить: 100 000 руб и рабочие телефоны конфискованы в доход государства. Суд признал парня виновным в совершении 23 преступлений по статье 187 УК РФ. Как итог: 3 года колонии общего режима

✅ SCAM LIST - подписаться