🧭 Куда именно жаловаться
В ОАЭ такие кейсы идут не только в полицию, а чаще через финансовые органы:
Dubai Police — если есть признаки мошенничества
Securities and Commodities Authority — если речь о манипуляции рынком
Dubai Financial Services Authority — если связано с финансовыми услугами/инвестициями
Сообщить об экономическом преступлении (ESCD Dubai) - Экономические преступления (альтернатива)
👉 Эффективнее подать сразу в 2–3 инстанции
📄 Как должна выглядеть жалоба
Тебе не нужен юридический язык уровня адвоката. Важно — логика и факты.
Вот рабочая структура:
1. Твои данные
ФИО
Контакты (email, телефон)
Страна проживания
2. Данные обвиняемого
имя / ник инфлюенсера
соцсети (Telegram, X, YouTube и т.д.)
любые известные связи с проектом
3. Суть жалобы (кратко)
Опиши в 3–5 предложениях:
Инфлюенсер распространял инвестиционные сигналы, имея доступ к непубличной информации, что привело к манипуляции ценой актива и убыткам инвесторов.
4. Факты (самая важная часть)
Здесь нужно разложить по таймлайну:
Дата сигнала
Что именно он сказал (скрин / цитата)
Движение цены после
Когда вышла новость
Почему это выглядит как инсайд
👉 Ключ: показать, что
сначала он → потом рынок → потом новость
5. Доказательства
Приложи:
скриншоты постов
ссылки на сообщения
графики цены
ончейн-данные (если есть: его кошельки, покупки до пампа)
Чем более «железные» данные — тем выше шанс проверки.
6. Ущерб
указать, что инвесторы понесли убытки
(если хочешь — можешь указать свой, но это не обязательно)
7. Просьба
Прямо напиши:
Прошу провести проверку на предмет рыночной манипуляции, использования инсайдерской информации и возможного мошенничества.
✍️ Пример текста (упрощённо)
Subject: Complaint regarding suspected market manipulation and insider trading
I am submitting a complaint regarding [Name/Nickname], a cryptocurrency influencer operating on [platform].
On [date], the individual publicly recommended purchasing [token name]. Shortly after, the token price increased significantly. Subsequently, official project news was released, suggesting that the individual may have had prior access to non-public information.
The sequence of events indicates potential use of insider information and market manipulation. Attached are supporting materials, including timestamps, screenshots, and price charts.
I kindly request an investigation into this matter.
Sincerely,
[Your Name]