#БЕБ
ТУ БЕБ у Полтавській області за вересень 2026 викрило на території Полтавщини функціонування уже другого конвертаційного центру.
На своєму офіційному сайті Служба фінансового моніторингу України (https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin2909.html ) звітує про спільні заходи, проведені 29.09.2026, під час яких було виявлено конвертаційний центр із фінансовим обігом в 9,7 млрд. грн!
Слідство встановило, що угруповання керувало мережею із 67 фіктивних компаній, оформлених на підставних осіб.
Обготівковані гроші від незаконної діяльності в сумі понад 3,2 млрд грн перерахували на рахунки майже 750 фізичних осіб-підприємців із ознаками «дропів» та дроблення бізнесу. Паралельно підприємства штучно мінімізували податкові зобов'язання, зокрема з ПДВ, за рахунок бестоварних операцій. Основною метою функціонування схеми було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.