OFAC признал A7 транснациональной преступной организацией, FinCEN выпустил Alert с red flags и проект правила о запрете переводов с участием суб-агентов A7 (раздел 9714 CRMLA). По версии Минфина США, каналами агентов и субагентов A7 пользовались ЦБ Ирана, КСИР, Хамас, "теневой флот", вымогатели и северокорейские хакеры.
По собственным данным A7 (по открытым источникам) - это более 2 000 транзакций в день, около 7,5 трлн руб. (порядка $91,5 млрд) оборота за год, на секундочку - примерно 13% внешней торговли РФ за 2025 год. По подсчётам FinCEN, суб-агенты за полтора года провели больше $17 млрд.
Кто попадет под санкции и давление: банки и PSP в третьих странах (ОАЭ, Турция, Кыргызстан, Казахстан и др.), которые обслуживают "торговые" компании группы А7, и все, кто работает с ними как контрагент.
PERSHIKOV
Post #11059
4.02K
Виктор Першиков США ПРИМЕНЯТ "БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ" МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ СЕТИ А7, ПРОТИВ НЕЕ ВВОДЯТСЯ САНКЦИИ КАК "ЗНАЧИМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" - МИНФИН США OFAC признал A7 Network значимой транснациональной преступной организацией PERSHIKOVTelegram Виктор Першиков США ПРИМЕНЯТ "БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ" МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ СЕТИ А7, ПРОТИВ НЕЕ ВВОДЯТСЯ САНКЦИИ КАК "ЗНАЧИМОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" - МИНФИН США OFAC признал A7 Network значимой транснациональной преступной организацией PERSHIKOV
- 👀 12
- 👍 8
- ❤ 2
- 🎉 1