FATF предупредила, что преступные сети по‑прежнему используют разницу в правилах между странами, чтобы прогонять незаконные деньги через крипту.
Схемы стали сложнее. В ход идут биржи, частные кошельки, P2P‑переводы, стейблкоины. Некоторые сети даже выпускают свои токены, и их труднее заблокировать.
📸 Проблема в разном подходе к регулированию: где‑то контроль усиливают, где‑то остается удобно проводить транзакции. По данным FATF, требованиям соответствуют лишь 51 из 149 юрисдикций. Единых правил пока нет.
На рынке это уже видно: биржи и брокеры все чаще просят подтвердить, откуда деньги и какая история операций. Такие проверки становятся нормой.
👮♂️ Чем больше в крипту заходят институты, тем меньше там анонимности и тем выше прозрачность