Разблокировочная

Кассация подтвердила взыскание с МКБ средств по еврооблигациям

⚖️ АС Московского округа 24 сентября согласился с выводами АСгМ и 9-го ААС, которыми с 🇷🇺 МКБ в пользу Горбатовского А.И. взысканы номинальная стоимость облигации, купонный доход и проценты (дело № А40-20786/2025).

Суть спора

Истец в 2020 приобрел облигации 🇮🇪 CBOM Finance p.l.c. (ISIN XS1951067039) со сроком погашения 20 февраля 2024. Учет прав осуществлялся через 🇨🇭 Credit Suisse.

Истец подал в МКБ заявление на получение выплаты в срок, установленный Указом №529, но деньги не поступили. Инвестор обратился в суд.

Позиция судов

Суды трех инстанций удовлетворили требования инвестора. Выводы судов:

✅ Несмотря на то, что формальным эмитентом является SPV, российский банк имеет обязательства по облигациям. Это подтверждается размещением замещающих облигаций

✅ Указ № 529 предусматривает право российского должника исполнить обязательства по еврооблигациям путем зачисления средств в рублях банковские счета в РФ

✅ Банк воспользовался своим правом и объявил о начале приема документов. Истец собрал необходимый пакет и обратился в банк с заявлением

✅ Поскольку банк не исполнил обязательства после получения заявления и подтверждающих документов, суды взыскали с МКБ номинальную стоимость облигации, купонный доход и проценты

#МКБ #еврооблигации #case_study

Поезд ушел // Апелляция отказала инвестору во взыскании средств с РЖД по еврооблигациям

⚖️ 9-й ААС 25 сентября оставил в силе решение АСгМ, которым Трусову Е.В. отказано во взыскании с 🇷🇺 РЖД сумм погашения и купонного дохода по еврооблигациям (дело № А40-81329/2025).

Суть спора

Истец владел еврооблигациями 🇮🇪 RZD Capital P.L.C. (ISIN XS0764220017) номиналом $200 тыс. и датой погашения 5 апреля 2022. Бумаги хранились в 🇦🇹 банке Kathrein Privatbank.

Суммы погашения и купонный доход за последний период выплачены не были. Истец обратился с иском к РЖД в российский суд, ссылаясь на то, что компания является фактическим должником, а ирландская SPV выполняет техническую роль. Истец указывал, что РЖД в своих пресс-релизах признавали еврооблигации своим обязательством.

Позиция судов

Суд первой инстанции отказал в иске. Апелляция оставила решение без изменения по следующим основаниям:

📌 Эмитентом еврооблигаций является RZD Capital P.L.C., а не РЖД

📌 РЖД не указаны в эмиссионной документации в качестве гаранта по еврооблигациям

📌 РЖД не имеют корпоративного влияния на RZD Capital P.L.C.

📌 Истец не переводил еврооблигации в российский депозитарий, что делает невозможным исполнение обязательств в порядке, установленном Указом № 430

#РЖД #еврооблигации #case_study

Президент ужесточил правила вывоза наличных рублей

29 сентября 2026 подписан Указ Президента № 706, который вносит изменения в Указ № 193 от 25 марта 2026.

Что меняется

Запрет на вывоз наличных рублей расширен. Теперь он распространяется не только на страны ЕАЭС, но и на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Для физических лиц установлен лимит в 1 млн рублей. Ранее лимит составлял эквивалент 100 тыс. долларов США. Для юридических лиц и ИП запрет действует вне зависимости от суммы.

Исключения

✅ Деньги вывозятся через международные аэропорты, определенные Правительством, при наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие средств со счета

✅ Юридические лица вывозят средства в рамках международных перевозок, при которых пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами России

✅ Наличные пересекают границу на основании уведомления МИД для обеспечения деятельности диппредставительств

#валютныйконтроль #контрмеры

Спор о полномочиях Казначейства. Глава 2 // Госсовет ставит новые вопросы

⚖️ Государственный совет 🇧🇪 Бельгии 16 сентября возобновил рассмотрение дела по иску частного инвестора, запросив у сторон дополнительные позиции по новым обстоятельствам.

Суть дела

Заявитель владеет ценными бумагами по цепочке Т-Банк - НРД - Euroclear. В сентябре 2023 инвестор запросил разрешение на разблокировку и перевод бумаг на счет в 🇨🇾 Mind-Money.

3 января 2025 Казначейство отказало в выдаче лицензии. Обосновано это было в том числе тем, что заявитель не подтвердил расторжение отношений с Т-Банком. Отказ был обжалован в Государственный совет.

Ход разбирательства

Аудитор по своей инициативе поднял вопрос о полномочиях Казначейства. По мнению аудитора, указ короля и министерский указ, на основании которых Казначейство выносило решения, являются незаконными и не подлежат применению в силу статьи 159 Конституции Бельгии.

Уже после окончания прений Госсовет вынес решение по делу БКС Банка, которым отказ Казначейства был аннулирован по основанию отсутствия полномочий. Кроме того, вступил в силу закон от 15 июля 2026, который задним числом подтвердил указ короля о назначении Министерства финансов компетентным органом по выдаче лицензий.

Новые вопросы суда

Госсовет возобновил прения и запросил у сторон позиции по следующим вопросам:

1️⃣ Влияние решения от 11 сентября 2026 (кейс БКС Банка) на рассматриваемое дело

2️⃣ Значение закона от 15 июля 2026, который задним числом утвердил указ короля о полномочиях

3️⃣ Допустимость обратной силы закона с учетом:

✅ статьи 6 ЕКПЧ (право на справедливое судебное разбирательство)

✅ статьи 47 Хартии ЕС об основных правах (право на эффективную судебную защиту)

Следующее заседание назначено на 18 ноября 2026.

#Бельгия #Госсовет #разблокировка

Кассация встала на сторону инвестора в споре с Renaissance Securities и Euroclear

Арбитражный суд Северо-Западного округа 22 сентября отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. С 🇨🇾 Renaissance Securities и 🇧🇪 Euroclear солидарно взыскано более более $16 млн убытков в пользу 🇷🇺 МКООО «Адорабелла» (дело № А21-12792/2023).

Суть спора

Адорабелла является холдинговой компанией, контролирующей крупный пакет акций ФосАгро. Компания зарегистрирована в России в порядке редомициляции. Адорабелла являлась клиентом Renaissance Securities по договору оказания инвестиционных услуг. Ценные бумаги и денежные средства учитывались по цепочке Renaissance ➡️ Euroclear.

В 2022 Адорабелла была включена в санкционный список США. В связи с этим инвестиционный счет компании заблокировали, а активы заморозили. Адорабелла уведомила Renaissance Securities о расторжении договора и потребовала перевести активы на счет в российском банке. Требование исполнено не было.

Первая инстанция

АС Калининградской области 28 мая 2025 иск удовлетворил. Суд указал, что действия Euroclear по блокировке неправомерны. Санкции иностранного государства не могут быть основанием для нарушения прав российского юрлица. Действия ответчиков носят совместный характер, что влечет солидарную ответственность.

Апелляция

13-й ААС 28 октября 2025 решение отменил, в иске отказал. Апелляция сослалась на санкционную оговорку в договоре. По мнению суда, основанием для заморозки послужили не санкции, а условия договора. Убытки не доказаны, поскольку право собственности на активы не утрачено.

Кассация

АС Северо-Западного округа 22 сентября 2026 постановление апелляции отменил, решение первой инстанции оставил в силе.

Выводы суда:

✅ Соблюдение односторонних санкций противоречит публичному порядку РФ
✅ Санкционная оговорка в договоре не может служить основанием для блокировки активов
✅ Механизм разблокировки является частью санкционного режима недружественного государства и не может лишать права на судебную защиту
✅ Блокировка бессрочна до тех пор, пока санкции не отменены
✅ Действия компании и банка по блокировке активов носят совместный характер, что влечет солидарную ответственность
✅ Солидарная ответственность применима и в случае, когда ответственность одного ответчика возникает из договора, а другого – из деликта

#Euroclear #case_study

Суд отказал кипрской компании во взыскании купонного дохода с РЖД по еврооблигациям

Арбитражный суд Московского округа 17 сентября оставил в силе судебные акты двух инстанций, где 🇨🇾 Kiharas Company Limited отказано во взыскании с 🇷🇺 РЖД купонного дохода по еврооблигациям.

Суть спора

Kiharas Company Limited в 2019 приобрела 560 еврооблигаций 🇮🇪 RZD Capital P.L.C. (XS0609017917) номиналом £1000 каждая. Бумаги приобретены через 🇨🇭швейцарский банк.

С 2022 эмитент прекратил выплаты. 27 августа 2025 компания RZD Capital P.L.C. была ликвидирована. Истец потребовал взыскать с РЖД 4 пропущенные купонные выплаты.

Выводы судов

✅ Эмитентом является RZD Capital P.L.C., а не РЖД, поэтому последние вообще не являются стороной обязательства

✅ Наличие договора займа между РЖД и эмитентом не влечет возникновения обязательств РЖД перед держателями еврооблигаций

✅ Доказательств корпоративного контроля РЖД над эмитентом не представлено. Эмитент не является дочерним или зависимым обществом, РЖД не владеют его акциями и не вправе давать обязательные указания

✅ По купону за 25 марта 2022 пропущен срок исковой давности

#РЖД #еврооблигации #case_study

ВС оставил в силе решения, признавшие за Альфа-Банком права кредитора по еврооблигациям ГТЛК

⚖️ Верховный суд 16 сентября отказал в удовлетворении кассационой жалобы и оставил в силе акты трех инстанций по спору между Альфа-Банком и ГТЛК (дело № А40-41980/2025). Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Ранее мы уже писали об этом споре.

Суть дела

В марте 2022 🇫🇷 Société Generale передала Альфа-Банку 45 000 еврооблигаций эмитента 🇮🇪 GTLK Europe DAC номиналом $45 млн со сроком погашения в 2024. Обязательства гарантировало 🇷🇺 АО «ГТЛК».

Стороны согласовали переход прав, направили инструкции в 🇧🇪 Euroclear. Депозитарий подтвердил получение, но перерегистрацию не осуществил из-за санкций. Позже бумаги были погашены, а выплаты заблокированы.

Позиции сторон

Альфа-Банк обратился в суд с требованием признать за ним права кредитора к ГТЛК как к российскому должнику, ссылаясь на то, что приобретатель фактически стал владельцем бумаг даже без записи в депозитарии.

ГТЛК настаивал, что право собственности переходит только после внесения записи, а также указывал на риск двойного взыскания по одному долгу, т.к. на дату погашения держателем в Euroclear оставался предыдущий держатель.

Выводы судов

Суды трех инстанций встали на сторону Альфа-Банка, указав, что воля сторон на передачу бумаг была выражена, а отсутствие записи в Euroclear не должно лишать Альфа-Банк прав кредитора.

ВС согласился с позицией нижестоящих судов.

#еврооблигации #case_study

OFSI: проценты по замороженному счету можно зачислить только на тот же счет

🇬🇧 OFSI 14 сентября опубликовала новое разъяснение в FAQ по России.

В чем суть разъяснения

OFSI отвечает на вопрос, можно ли зачислить проценты или иные доходы, начисленные по активам на одном замороженном счете, на другой счет, открытый для того же подсанкционного лица.

Ответ регулятора – нет.

Зачислить проценты или иные доходы можно только на тот счет, на котором хранится базовый актив. Требование сохраняется даже в том случае, если отдельный счет был указан в качестве принимающего в договоре.

#Великобритания #OFSI #комплаенс

Суд удовлетворил иск страховщика к Euroclear более чем на $2 млн

⚖️ АСгМ 11 сентября удовлетворил иск 🇷🇺 Капитал Лайф Страхование Жизни к 🇧🇪 Euroclear, взыскав более $2 млн убытков, возникших в связи с блокировкой выплат по ценным бумагам.

Суть спора

Страховая компания владела ценными бумагами по цепочке СДК «Гарант» – ТБанк – НРД – Euroclear. Эмитенты перечислили выплаты по бумагам, но деньги были зачислены на заблокированный счет НРД в Euroclear.

Выводы суда

✅ Спор относится к исключительной компетенции российского суда
✅ Применено российское право, т.к. вред наступил на территории РФ, спор наиболее тесно связан с Россией
✅ Ответчик незаконно удерживает выплаты на своих счетах, нарушая права истца

#еврооблигации #санкции #case_study

Суд взыскал с Euroclear ₽7 млн убытков в пользу российского инвестора за блокировку акций

⚖️ Арбитражный суд Пермского края 11 сентября удовлетворил иск ИП Колесникова И.А. к 🇧🇪 Euroclear о взыскании более 7 млн рублей в качестве убытков, возникших в связи с блокировкой акций.

Суть спора

Истец приобрёл 14 тысяч акций иностранной компании в 2021 через брокера ВТБ. Бумаги учитывались через НРД на счетах в Euroclear. После 24 февраля 2022 ВТБ приостановил приём заявок на продажу иностранных бумаг, а Euroclear ограничил операции по счету НРД.

С 28 февраля 2022 торги акциями фактически не проводились – цена закрытия замерла на отметке 838 рублей. Истец не мог продать бумаги, хотя имел задолженность перед ВТБ и нуждался в средствах. Далее бумаги были переведены в депозитарий Россельхозбанка, после чего истец продал их в период с 21 декабря 2023 по 26 июня 2024 уже по существенно более низкой цене – выручив 4 млн рублей вместо 11 млн рублей.

Разницу истец потребовал с Euroclear как с вышестоящего депозитария.

Выводы суда

✅ Спор относится к исключительной компетенции российского суда согласно статье 248.1 АПК
✅ Исполнение антироссийских санкций противоречит основам правопорядка РФ
✅ Иск основан на причинении вреда, а не на договоре, поэтому наличие договора между инвестором и Euroclear значения не имеет
✅ Суд отказал в применении срока исковой давности, т.к. о недополученной прибыли истец узнал лишь при продаже бумаг (не позднее 26 июня 2024)
✅ Довод о возможности обратиться за лицензией в Казначейство Бельгии отклонен, т.к. разблокировка – не автоматическая и не обязательная досудебная процедура

#Euroclear #case_study

⚡️«Пилотное» дело разрешилось в пользу инвесторов. Госсовет Бельгии аннулировал отказ Казначейства

⚖️ 11 сентября 🇧🇪 Государственный совет Бельгии вынес решение по «пилотному» делу, которое мы ранее освещали на канале. Был аннулирован отказ Казначейства от 15 июля 2024, которым 🇷🇺 БКС Банку отказали в разблокировке активов в Euroclear.

Выводы Госсовета

📌 Указ министра финансов от 13 декабря 2023 о делегировании полномочий Казначейству признан незаконным и подлежит отмене в силу статьи 159 Конституции Бельгии
📌 Делегирование полномочий не имело четких критериев, процедур и гарантий
📌 Объем делегированных полномочий не определен, поскольку охватывает все европейские режимы санкций и Регламенты
📌 Никакой нормативный акт не устанавливал процедуру рассмотрения заявлений на разблокировку, процедура была описана только на сайте Казначейства
📌 Отказ Казначейства аннулирован как принятый органом, не имеющим полномочий
📌 Санкции США не лишают заявителя интереса в оспаривании бельгийского госоргана
📌 Секторальные санкции в отношении БКС Банка по Регламенту 833 не препятствуют рассмотрению заявления по Регламенту 269

Что это значит для инвесторов

✅ Все решения, принятые Казначейством по заявлениям на разблокировку активов в Euroclear, могут быть оспорены
✅ Любой инвестор, получивший отказ от Казначейства, теперь может ссылаться на это решение Госсовета

#Бельгия #Госсовет

Суд отказал инвестору во взыскании $100 тысяч с брокера из-за невыплат по еврооблигациям СИБУРа

⚖️ АСгМ 8 сентября отказал частному инвестору во взыскании с 🇷🇺 брокера General Invest $100 000 по еврооблигациям 🇮🇪 Sibur Securities DAC (XS2010044621).

Суть спора

Истец приобрёл 100 еврооблигаций СИБУРа через брокера. Выплаты по бумагам так и не получил. СИБУР отказался исполнять обязательства, сославшись на то, что держатель не доказал отсутствие недружественных лиц в цепочке с 1 марта 2022.

Истец счел, что брокер должен был предупредить его о невозможности получить выплаты и раскрыть цепочку владельцев облигаций, и потребовал возместить убытки.

Выводы суда

✅ Ответчик действовал как брокер, а не как консультант
✅ Истец был признан квалифицированным инвестором, поэтому гарантии закона о защите прав инвесторов на него не распространяются
✅ Брокер раскрыл информацию о рисках на сайте и в регламенте
✅ Брокер предоставил данные о предшествующих владельцах: оба – резиденты РФ, учёт прав вёлся у российского депозитария, недружественных лиц в цепочке нет

#еврооблигации #case_study

Суд отказал инвестору из Казахстана во взыскании купонного дохода с Уралкалия по еврооблигациям

⚖️ Арбитражный суд Пермского края 7 сентября отказал гражданину 🇰🇿 Казахстана Виталию Киму в иске к 🇷🇺 ПАО «Уралкалий» о взыскании более $35 тысяч невыплаченного купонного дохода и процентов по еврооблигациям 🇮🇪 Uralkali Finance DAC (XS2010040397). Бумаги истца учитывались в 🇨🇭 Axion Swiss Bank.

Суть спора

Истец владел 500 еврооблигациями Уралкалия номиналом $500 тысяч с датой погашения 22 октября 2024. До 2022 купоны выплачивались регулярно, но после введения санкций выплаты прекратились.

В августе 2022 держатели облигаций приняли решение изменить порядок выплат: Уралкалий стал выплачивать купоны в рублях на территории России, но только держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях. Для всех остальных продолжили действовать первоначальные условия выплат.

Истец перевел бумаги в российский депозитарий только 10 сентября 2024, после чего получил последний купон и сумму погашения. Однако за 5 купонных периодов (с апреля 2022 по апрель 2024) выплаты не поступили.

Ким обратился в суд к ПАО «Уралкалий» как к гаранту и лицу, в интересах которого был осуществлен выпуск.

Выводы суда

✅ В спорный период права истца на еврооблигации учитывались в иностранной инфраструктуре. Соответственно, обязательства перед ним должны были исполняться Uralkali Finance DAC, а не ПАО «Уралкалий»
✅ Ответчик не является гарантом по условиям выпуска, доказательств контроля над эмитентом или вхождения в одну группу лиц с ним не представлено
✅ Уралкалий надлежащим образом исполнил обязательства перед держателями в российских депозитариях и перечислил эмитенту денежные средства, соответствующие купонным платежам для иностранных держателей
✅ Истец не воспользовался механизмами, предусмотренными Указами № 198 и № 529, и не обратился за выплатами в установленном порядке

#еврооблигации #case_study

НРД не обязан исполнять определение суда, вынесенное в отношении другого депозитария

⚖️ 9-й ААС 2 сентября оставил в силе решение АСгМ, отказавшее ООО «Фонд поддержки предпринимательства» в иске к НРД о признании права собственности на 🇷🇺 еврооблигации (XS0114288789) на сумму $47 млн. Истец требовал, чтобы НРД внес запись о его праве собственности на бумаги на основании определения суда от 16.02.2018 по делу № А40-68178/2015, которым была признана недействительной сделка купли-продажи облигаций и они были истребованы у депозитария «Азимут-Капитал».

Суть спора

В 2018 суд признал недействительным договор купли-продажи еврооблигаций между ООО «Триал-Трейд» (правопредшественник истца) и 🇻🇬 Horameda Limited и истребовал бумаги у «Азимут-Капитал». Однако Азимут-Капитал и другие депозитарии в цепочке хранения прекратили деятельность. Истец посчитал, что НРД как центральный депозитарий обязан исполнить судебный акт и внести запись о его праве собственности.

Выводы судов

✅ НРД не является надлежащим ответчиком. Определение суда от 16.02.2018 не возлагало на НРД никаких обязанностей
✅ Истец не является и никогда не был депонентом НРД
✅ Спорные еврооблигации были переведены в 🇱🇺 Clearstream еще в 2014 и с тех пор не учитываются в российских депозитариях
✅ Истец пропустил срок исковой давности. Определение суда вступило в силу в 2018

#НРД #еврооблигации #case_study

Внутрибанковская конвертация долларов создает US-nexus? OFAC ответил штрафом на $8,57 млн

Внутрибанковская конвертация долларов в иную валюту сама по себе не создает связь операции с юрисдикцией 🇺🇸 США (US-nexus). Однако, если за такой конвертацией следуют операции через американскую финансовую систему, избежать ответственности не получится.

Суть дела

OFAC 4 января 2021 оштрафовал 🇫🇷 банк UBAF на $8,57 млн за 127 нарушений режима санкций в отношении 🇸🇾 Сирии. Банк был уверен, что внутренние конвертации валют на его балансе лежат вне юрисдикции США, а значит US-nexus отсутствует.

Проблема оказалась в другом. OFAC установил, что 45 внутренних переводов и 69 внутренних конвертаций, проведенных UBAF для подсанкционных сирийских финансовых организаций, «тесно коррелировали» по датам и суммам с последующими долларовыми операциями в пользу несанкционных контрагентов, которые уже шли через банки в США. Формально внутренние операции не нарушали санкционный режим, но они были частью единой цепочки платежей, завершавшейся в американской финансовой системе.

Выводы OFAC

✅ Юрисдикция США распространяется на транзакции вне США, включая внутренние переводы на балансе банка, если они «тесно скоррелированы» с последующими операциями через финансовую систему США
✅ Отсутствие прямого долларового клиринга по сделке с подсанкционным лицом само по себе не защищает субъекта, т.к. OFAC прослеживает связь по цепочке дальнейших платежей
✅ Наличие комплаенс-системы и добровольное раскрытие нарушений снизили штраф, но не сняли ответственность

#США #комплаенс

НРД взыскал с иностранной компании 47 млн рублей за ошибочно зачисленные ценные бумаги

⚖️ АСгМ 31 августа удовлетворил иск 🇷🇺 НРД к компании 🇦🇪 Actirays Middle East Trading FZE о взыскании неосновательного обогащения в размере более 47 млн рублей. Компания получила излишние ценные бумаги и доходы по ним в рамках процедуры принудительного перевода по Закону № 319-ФЗ, но затем не смогла их вернуть из-за ареста.

Суть спора

В ноябре 2022 в рамках принудительного перевода учета прав на облигации федерального займа НРД зачислил на счет Actirays 2 066 292 облигации. Однако позже выяснилось, что фактически компании принадлежало только 2 015 270 бумаг – разница составила более 51 тысячи штук. Actirays согласилась вернуть излишне зачисленные облигации, но на счет компании уже был наложен арест судебными приставами по требованию Генпрокуратуры.

Чтобы восстановить баланс перед 🇧🇪 Euroclear, НРД был вынужден за свой счет приобрести недостающие облигации на сумму 45,9 млн рублей и перечислить их на счет Euroclear. Кроме того, НРД самостоятельно перевел Euroclear дивидендный доход по спорным бумагам в размере 1,5 млн рублей, поскольку деньги Actirays были арестованы. Итого расходы НРД составили более 47 млн рублей.

Выводы суда

✅ Actirays неосновательно обогатилась за счет НРД, т.к. получила ценные бумаги и доходы по ним без законных оснований, а возвратить их в натуре не может из-за ареста
✅ Поскольку счет депо открыт в Москве, спор подсуден АСгМ

#НРД #case_study

В ЕС предложили передать замороженные активы России новому депозитарию

Замороженные €210 млрд предлагают вывести из 🇧🇪 Euroclear и передать новой структуре 🇪🇺 ЕС, сохранив право собственности 🇷🇺 России.

Бывшие высокопоставленные чиновники 🇩🇪, 🇫🇷, 🇺🇸 предложили передать замороженные российские активы на €210 млрд из Euroclear под управление новой структуры Евросоюза. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, в распоряжении которой оказалось их совместное заявление.

При этом речь не идет о конфискации активов, подчеркивают авторы инициативы. Россия останется их владельцем, но €210 млрд передадут под управление нового депозитария в ЕС. По их мнению, это даст Евросоюзу больше возможностей использовать эти средства для поддержки Украины.

Инициаторы считают, что перенос средств позволит снять с Бельгии связанные с ними риски.

#ЦБ #Euroclear

«Пока не пнёшь – не полетит» // О начале практики побуждения OFAC выдать специальную лицензию через суд

06.04.2022 Альфа-Банк попадёт в 🇺🇸 SDN. В тот день и на следующий 3 компании из соседних офисов в 🇷🇺 Петропавловск-Камчатском заплатили через свой Азиатско-Тихоокеанский Банк за топливо одному и тому же поставщику Golden Centre Trading Limited в 🇭🇰 Гонконг.

🏦 JP Morgan заморозил переводы из-за нахождения в цепочке Альфа-Банка, несмотря на действовавшую тогда Генлицензию № 23 и несмотря на отсутствие сторон под санкциями.

За 3 года ООО «Магадантралфлот», АО «Акрос 3» и ООО «Ролиз» сами подали в 🇺🇸 OFAC на 3 не менее 50 (!) заявлений о разблокировке. Нам даже по-человечески стало жалко сотрудников этого управления. Как вы понимаете, такая самодеятельность ни к чему не привела.

В июле 2025 профессиональный юрист подал 3 заявления о выдаче спецлицензий. В июле этого года «Ролиз» получил лицензию на 💲750,000, но по 2 другим заявлениям на общую сумму 💲1,355,050 ни ответа, ни привета.

27 августа они подали иск об обязании OFAC принять решение о разблокировке в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 к OFAC и его директору Бредли Смиту; и потребовали возложить на ведомство судебные издержки и расходы на представителей. Дело названо нетривиально Limited Liability Company et al v. Smith et al. Расписано судье Джеймсу Босбергу.

Основание требований – нарушение ведомством обязанности из 🇺🇸 закона «О процедуре принятия административных решений» принимать решения по заявлениям в разумный срок.

Если в прошлые годы в суд против OFAC выходили, в основном, за обязанием принять решение об исключении из SDN, то теперь начинается эра походов за обязанием выдать спецлицензию.

#разблокировка #комплаенс

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2027

🇷🇺 Банк России 1 сентября продлил еще на полгода (до 9 марта 2027) ограничения на выдачу наличной иностранной валюты. Запрет связан с санкциями, которые не позволяют российским банкам приобретать наличные доллары и евро на зарубежных рынках.

Для граждан, чьи валютные счета или вклады открыты до 9 марта 2022, сохраняется лимит на снятие до $10 тысяч (или эквивалент в евро) в пределах остатка на эту дату, если они еще не пользовались этим правом. Остальные средства выдаются в рублях.

Для банков сохранен запрет на взимание комиссии за выдачу валюты со счетов и вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также выдаются в рублях по официальному курсу ЦБ.

ЮЛ-нерезидентам выдача наличных 🇺🇸 долларов США, 🇪🇺 евро, 🇬🇧 фунтов стерлингов и 🇯🇵 иен не производится. Российские юрлица могут получить наличные доллары, евро, фунты и иены только на цели командировочных расходов в пределах установленных нормативов. На другие валюты ограничений нет.

#ЦБ #контрмеры

Верховный суд отказал Ренессансу и Euroclear в пересмотре решения о взыскании $22,6 млн в пользу кипрской компании

⚖️ Верховный Суд РФ 28 августа отказал в передаче кассационных жалоб по делу 🇨🇾 Perpecia Limited к группе 🇷🇺🇨🇾 Ренессанс Капитал и 🇧🇪 Euroclear Bank S.A./N.V. Ранее суды трех инстанций взыскали солидарно с ответчиков более $22,6 млн и 52,5 млн рублей убытков. ВС подтвердил, что оснований для пересмотра судебных актов нет.

Суть спора

Истец, кипрская компания Perpecia Limited, являлся дочерней структурой российского юрлица «Адорабелла», в отношении которого были введены санкции. Ответчики заблокировали активы истца (денежные средства и ценные бумаги на общую сумму более $22 млн). Первая инстанция удовлетворила иск в полном объеме, апелляция частично прекратила производство по делу в части требований к Euroclear (в связи с отказом от иска в части), но в остальном решение оставила без изменения. Кассация поддержала позицию нижестоящих судов.

Выводы суда

✅ 🇨🇾 Renaissance Securities заблокировал активы истца, а денежные средства не были возвращены, несмотря на расторжение договора
✅ Ответчики входят в единую группу компаний «Ренессанс Капитал», находящуюся под единым бенефициарным контролем (за исключением Euroclear)
✅ Euroclear также не удалось оспорить решение. ВС не нашел оснований для пересмотра, т.к. спор подсуден российскому арбитражному суду, а вред наступил на территории РФ

#Euroclear #case_study