Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с данными людей из перечня террористов и экстремистов

Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, которые вводят новое основание для блокировки банковских счетов. Им станет частичное совпадение данных клиента с данными человека, чьи средства подлежат заморозке.

На проект, опубликованный на портале нормативных правовых актов, обратило внимание Frank Media.

Сейчас банки обязаны в течение суток замораживать средства людей из перечня Росфинмониторинга. Согласно поправкам, банки будут сверять в том числе ФИО и дату рождения клиентов. При совпадении операцию смогут приостановить на пять рабочих дней. Затем ограничения снимут, если не будет принято решение об их продлении. Критерии частичного совпадения определит сам Росфинмониторинг.

Поправки должны закрыть возможность обходить ограничения, меняя написание имени или фамилии. По данным на 1 февраля 2026 года, больше 800 человек из перечня имели несколько вариантов записи своих данных. Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября.

🩷 Подпишись — @tvrain