Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию, посвященную этому вопросу, пишет РБК со ссылкой на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля.
По его словам, меры затронут и физических, и юридических лиц.
Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств,
— сказал Шабля.
По его словам, источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники.
Документ планируют опубликовать в ближайшее время. Также ЦБ намерен внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.
🩷 Подпишись — @tvrain