Свыше десяти млрд тенге прошло через дропперские сети онлайн-казино

В Казахстане пресекли деятельность преступных групп, организовавших трансграничные дропперские сети для обслуживания онлайн-казино. Детали раскрыли сегодня в АФМ.

В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана. Они, по версии следствия, использовали 89 казахстанских банковских карт, через которые перевели 500 млн тенге. В Жамбылском регионе разоблачили другую группу с оборотом свыше 9,8 млрд тенге. Злоумышленники также работали со счетами узбекистанцев и кыргызстанцев, даже несовершеннолетних.

У подозреваемых изъяли 180 карточек разных банков, смартфоны, 50 тысяч долларов, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Пять подозреваемых взяли под стражу.