Российская криптокомпания А7 могла провести через зарубежные банки около $6,9 млрд, обходя санкционные ограничения при помощи фиктивных организаций. Как сообщает Financial Times, среди возможных направлений платежей была оплата товаров для российских военных и спецслужб.
Несмотря на отключение России от международной банковской системы SWIFT, транзакции, предположительно, проходили через крупные финансовые учреждения, включая Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. По словам источников, знакомых с деятельностью А7, для этого использовались методы, характерные для классических схем отмывания денег.
А7 связана с молдавским бизнесменом Иланом Шором и российским банком, работающим с военно-промышленным комплексом. Выпускаемый компанией стейблкойн A7A5 в России имеет официальный статус цифрового финансового актива.
Согласно опубликованным данным, 51% компании принадлежит Шору, а оставшиеся 49% контролирует Пробизнесбанк. Участники проекта открыто рекламируют международные криптовалютные операции и свои услуги.
Как следует из расследования FT, для обхода ограничений могла быть создана сеть из десятков подставных фирм. Через них проводились традиционные банковские переводы, позволявшие обходить ограничения, связанные с SWIFT. Для сокрытия посредников и истинного назначения платежей, как утверждается, в больших масштабах использовались поддельные документы и счета-фактуры.
Источник: https://t.me/karaulov_pravdaru .