🌎👨‍💻🇺🇸🚗Экспорт битых автомобилей из США: почти $1 млрд подозрительных переводов через Грузию и СНГ

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд. В материалах FinCEN, американского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, описана схема подозрительных платежей, связанных с международной торговлей автомобилями

Почти 98% из почти $1 млрд подозрительных переводов приходилось на автомобильный бизнес. Более $850 млн были связаны с двумя компаниями: онлайн-аукционом, продававшим повреждённые автомобили покупателям по всему миру, и экспортёром, работавшим с этой площадкой и ещё одним аналогичным сервисом. Названия компаний регулятор не раскрыл

Значительная часть средств поступала из Восточной Европы, преимущественно из Грузии, а также из Беларуси и других стран СНГ. Один из клиентов банка, официально относившийся к малому и среднему бизнесу с ожидаемой годовой выручкой $1–4 млн, за три года провёл через счета более $700 млн переводов, связанных с высокорисковыми юрисдикциями

В операциях повторялась одна схема: множество разных отправителей перечисляли деньги на один и тот же номер покупателя на автомобильном аукционе. После сентября 2022 года прошло более 18 тыс. переводов на сумму около $850 млн

@tradewithoutborders