В 2025 году появилась новая схема легализации и вывода денежных средств: они зачисляются на лицевой счёт участника ВЭД якобы для уплаты таможенных платежей
Но спустя некоторое время через удаленные сервисы эти средства выводятся с лицевого счета на счёт третьего юридического лица. И для банковского сектора они выглядят как денежные средства, поступившие из бюджета, то есть совершенно законно
По словам Уральского транспортного прокурора Романа Деринга, схема это «пока еще не исключена, но каждый такой случай уже пресекается», а в границах Уральского транспортного региона «и вовсе невозможна» – такие операции своевременно блокируются:
«Транспортные прокуроры в судебном порядке признают такие операции незаконными. И это признаётся недействительной сделкой, выгода по которой взыскивается доход государства
Это достаточно новое правонарушение, новый вид правонарушения, но судьба у таких операций уже предрешена. Новые попытки будут заканчиваться пополнением федерального бюджета»
@tradewithoutborders