💬 $6,9 млрд в обхід санкцій: FT розкрила масштабну російську платіжну мережу A7

Журналісти Financial Times отримали сотні тисяч внутрішніх файлів A7 і простежили платежі на понад $6,9 млрд. Для міжнародних розрахунків мережа використовувала компанії-посередники в ОАЕ, Гонконзі, Киргизстані та інших юрисдикціях.

➡️ Схема працювала так: клієнт платив усередині рф, а пов'язаний з A7 іноземний посередник розраховувався з постачальником за кордоном.

Справжнє призначення операцій приховували за допомогою фальшивих інвойсів, змінених описів товарів і митних кодів.

FT виявила серед транзакцій і платежі, пов'язані з військовими товарами та закупівлями російських силових структур. Понад половина простежених коштів зрештою надходила на рахунки в 🇨🇳китайських банках.

ℹ️ В InformNapalm зазначають, що оприлюднений масив даних потенційно дозволить простежити повні ланцюги закупівель – від російського замовника через A7 і компанії-прокладки до конкретного іноземного постачальника та товару.

Це може допомогти встановити нових постачальників електроніки, двигунів, верстатів та інших компонентів для російського ВПК, які досі залишаються поза санкціями.

Третя світова🪫