💸 $6,9 млрд в обхід санкцій: Financial Times розкрила масштабну платіжну мережу A7.

Вийшло нове розслідування Financial Times про російську фінансову інфраструктуру A7, створену для проведення міжнародних розрахунків в умовах санкцій.

Журналісти FT отримали сотні тисяч внутрішніх файлів A7 і простежили понад $6,9 млрд платежів. Для їх проведення використовували мережу компаній-посередників в ОАЕ, Гонконзі, Киргизстані та інших юрисдикціях.

Механіка показова: російський клієнт розраховувався всередині РФ, а пов'язаний з A7 іноземний посередник платив закордонному постачальнику через звичайну банківську систему. Щоб приховати справжнє призначення операцій, створювали фальшиві інвойси, змінювали описи товарів і митні коди. Серед таких операцій FT виявила платежі, пов'язані з військовими товарами та закупівлями російських силових структур.

🇨🇳 Понад половина простежених коштів зрештою надходила на рахунки в китайських банках.

Ремарка InformNapalm:

🔎 FT уже частково показала на конкретних прикладах, що за частиною цих транзакцій стояли військові закупівлі. Але масив значно більший за кейси, які можна розібрати в одній публікації.

Тому наступний цікавий рівень OSINT — продовжити розкладати окремі транзакції до повного ланцюга:

Російський замовник — A7 — компанія-прокладка — іноземний постачальник — реальний товар.

🙆‍♂️ Подібні ланцюги ми вже неодноразово простежували в попередніх CYBINT/OSINT-дослідженнях обходу санкцій російським ВПК (приклади: один, два, три).

❗️ Масив A7 потенційно дозволяє масштабувати цей підхід і встановити нових постачальників електроніки, двигунів, верстатів та інших компонентів, які досі можуть залишатися поза санкціями.

Підписатись на офіційні сторінки InformNapalm ✅