Продавца с «Горбушки» осудили на пять лет после сделки с дроппером

▶️Всё выглядело как рядовая сделка: покупатель купил у Олега несколько дорогих макбуков и другой техники на общую сумму под 2,5 млн рублей. Спустя время за ним пришли – на этот раз с обысками. Тогда-то он и узнал, что «сделка дня» была заключена с дроппером, а деньги принадлежали некой 69-летней пенсионерке, ставшей очередной жертвой телефонных мошенников.

Олег настаивает, что оказался в этой истории случайно: он не знал, откуда взялись средства, и считал сделку обычной. Мужчина не понимает, как именно должен был догадаться о мошенническом следе, и даже готов был вернуть деньги обманутой пенсионерке. Несмотря на логичность доводов, его всё равно отправили за решётку.

Сейчас защита мужчины пытается обжаловать приговор. Но успешность затеи – под вопросом.

🔴История – повод для беспокойства: независимо от того, лукавит Олег или нет, сам факт того, что внешне «успешная» сделка может закончиться повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов, вызывает вопросы.

Теперь мало просто продать товар – надо быть готовым подтвердить обстоятельства сделки: кто покупатель, как платил, какие документы оформлялись и т. д. Ключевое – доказать, что у продавца не было злого умысла. Большие деньги – повышенные риски. Другой вопрос: почему розница в принципе должна осуществлять банковский комплаенс?

™️ ТехноРитейл в Telegram | в MAX