Рублевка, часы и миллиард: что осталось под арестом у Малофейкина

МВД завершило расследование дела Сергея Малофейкина - бывшего члена генсовета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU. Следственное управление УВД по Ивановской области закончило работу по нему и семнадцати соучастникам.

Набор статей впечатляет: организация преступного сообщества по ч. 1 ст. 210 УК, незаконная банковская деятельность, шестьдесят эпизодов неправомерного оборота средств платежей, четырнадцать незаконных юрлиц, отмывание доходов и превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Светит до двадцати лет.

По версии следствия, сообщество Малофейкин создал в 2023 году, и специализировалось оно на выводе теневых денег крупных компаний в легальный оборот либо за границу.

Устроено было как приличный холдинг: организатор курировал группу правового регулирования, оказывавшую юридические услуги, и группу по привлечению клиентов-заказчиков, а остальные отвечали за финансовые операции, инкассацию и безопасность бизнеса.

Юристы, продажники, логистика наличных и своя служба безопасности - в легальном консалтинге структура та же, вывеска другая.

А вот теперь самое интересное. Изначально, как сообщал «Коммерсантъ», в деле речь шла об обналичивании по тарифу 15–20% от поступавших сумм и о переводе денег в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту.

Клиентами теневиков выступали строительные компании, в том числе входящие в ГК «Самолет». Но в ходе следствия большинство строительных эпизодов выделили в отдельное производство. И предполагаемый ущерб вместе с криминальным доходом сократились ровно наполовину - до 1 млрд и 150 млн рублей соответственно.

Ровно наполовину. Не на треть, не на сорок процентов. По одной из версий, связано это прежде всего с позицией самого Малофейкина, который отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Человек промолчал - и половина дела ушла в отдельную папку. Как там будет с этой папкой дальше, узнаем, видимо, не скоро.

Защита, судя по решениям на сайте Ивановского областного суда, просила заменить СИЗО на домашний арест или запрет определенных действий: знакомиться с делом, по мнению адвокатов, можно и в более комфортабельных условиях.

Отдельный упор делался на заслуги - Малофейкин активно помогает участникам СВО и ветеранам боевых действий, отмечен благодарностями и медалью «За помощь фронту». Суд остался при своем: обвиняемого не освободили.

Арестованное тоже осталось арестованным: коттедж на Рублевке, несколько престижных машин, деньги на счетах, коллекции часов. Оценивается все это ровно в сумму предполагаемого ущерба, так что имущество, очевидно, конфискуют в счет погашения вреда. Удобная арифметика: усох ущерб - и опись сошлась.

В «Самолете» ответили сдержанно. Группа сообщила, что в связи с информацией в СМИ остановила исполнение контрактов с подрядчиками по системе мониторинга VIJU, напомнила, что как системообразующий девелопер работает примерно с десятью тысячами подрядчиков, и подчеркнула: ни одно юрлицо группы не получало от уполномоченных и судебных органов официальных запросов, связанных с расследованием.

По первым образованиям Малофейкин преподаватель истории и юрист, позже добавил две степени MBA. В 2005-м основал ГК «НСК Евросервис», обслуживавшую ритейл и общепит, в 2015–2017 годах был бизнес-послом «Деловой России» в Таиланде.

В конце 2017-го его «Евромедсервис» договорился с немецкими инвесторами о мебельном производстве в Щелковском районе на 7 млн долларов, но о реализации так и не сообщалось.

А в 2022 году он подписал с «Самолетом» соглашение о внедрении на стройках нейросети VIJU, которая следит за башенными кранами, техникой безопасности и графиком работ. Та же нейросеть работала в «Дикси» и «Магните».

Система, созданная для контроля за соблюдением правил, и дело о преступном сообществе - в одной биографии.