⚠️ Золотая виза ОАЭ для профессиональных спортсменов. Практические аспекты

📁 Фактические обстоятельства

Клиент решил перевести капитал из банков США в ОАЭ. Чтобы упростить процесс прохождения комплаенс процедур была выбрана следующая стратегия:
1️⃣ Получение Золотой визы в ОАЭ (для профессионального спортсмена)
2️⃣ Открытие личного счета в банке ОАЭ

👥 Практические нюансы

Наша команда сопровождала клиента в рамках получения Золотой визы ОАЭ, а также в рамках открытия личного банковского счета.

Ниже приведены практические моменты, которые необходимо учитывать при планировании сопоставимых сделок:

✉ Рекомендательное письмо от спортивного совета

Для получения Золотой визы ОАЭ профессиональному спортсмену необходимо сначала получить рекомендательное письмо от спортивного совета соответствующего эмирата. В нашем случае Клиент (олимпийский чемпион) получил такое письмо от спортивного совета Дубая. Важно учитывать, что получение такого письма — длительная процедура, которая занимает несколько месяцев.

📊 Банковский комплаенс

Даже публичные лица, которые переводят капитал из стран с низким уровнем риска, должны быть готовы к раскрытию информации в рамках банковского комплаенса.

В нашем случае при переводе денежных средств банк ОАЭ запросил у клиента информацию и документы, подтверждающие получение вознаграждений от турниров, а также информацию по личным счетам в других странах.

#ЗолотаяВизаОАЭ #СпортсменыВОАЭ #ОАЭ