泰国移民局调查发现，吴某涉嫌为跨境犯罪团伙提供数字货币及外币兑换服务，并协助收集、管理和转交银行账户，供相关犯罪网络进行资金流转

调查资料显示，相关网络涉及超过133个银行账户，累计资金流水超过5亿元人民币，折合约20亿泰铢。警方还掌握线索，怀疑吴某曾协助其他涉案人员办理签证，与不同洗钱案件存在关联


吴某被中国司法机关通缉后，长期藏匿在泰国。为躲避调查，他涉嫌使用虚假文件申报居住地址，还通过更换汽车牌照、改变车身颜色等方式掩饰行踪。