Для сокрытия преступной деятельности организаторы совершенствовали систему безопасности: разрабатывали регламенты и обучали членов группы противодействию государственным органам при допросах и обысках. Для подставных руководителей были созданы алгоритмы действий на случай получения повесток - они докладывали об этом кураторам из «отдела менеджеров», которые проводили систематические инструктажи и тренинги, проверяя знания о мнимой хозяйственной деятельности. О результатах готовности сообщалось организаторам, которые определяли тактику противодействия и возможность участия подставных лиц в проверках. Принятые меры конспирации позволили сообществу длительное время маскировать преступления под гражданско-правовые отношения, уходить от ответственности и извлекать доход.

Так, с 15.04.2016 по 27.03.2019 организаторы, действуя в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте продукции, совершили 650 валютных операций. Используя подложные документы и коносаменты с недостоверными сведениями, они перевели со счетов ООО «Балтийский Эскорт» и ООО «ЛПМ-Брокер» на счета иностранной компании - нерезидента общую сумму более 115 000 000 евро и 259 000 долларов. Далее эти средства через эстонские банки перенаправлялись на счета других подконтрольных им иностранных компаний, а затем - конечным получателям по услуге «конверт».

Таким образом, осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рублей, из которых члены сообщества, за вычетом комиссии от незаконной банковской деятельности в размере не менее 2,25 % от каждой поступившей суммы денежных средств, соучастники извлекли преступный доход на сумму не менее 401 422 807,14 рублей.

При этом Кузнецов совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате незаконной банковской деятельности. С целью придания правомерного вида владению средствами он внес наличные деньги на свои личные срочные банковские вклады на общую сумму 15 928 588 рублей, оформив их через приходные кассовые ордера и договоры банковского вклада, тем самым устранив связь имущества с его преступным источником.

#выборгский_спб #уголовныедела #210УКРФ #172УКРФ #174_1УКРФ #193_1УКРФ