Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Кузнецова, Андрея Куликова, Сергея Цоя, Ольги Крупиной, Сергея Тропина, Артура Ноженко, Алкесандра Ильиных, Дмитрия Карабанова, Александра Лазарева, Бориса Купрякова, Романа Андреева, Вячеслава Минина, Олега Чертова, Андрея Бабурова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, ч.2 ст.210, пп. а,б ч.2 ст.172, пп. а,б ч.3 ст.193.1, пп. а,б ч.3 ст.193.1, пп. а,б ч.3 ст. 193.1, пп. а,б ч.3 ст.193.1, п. б ч.3 ст.193.1, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Не позднее 15.04.2016 Кузнецов, используя приобретенные за время прохождения службы в должности заместителя начальника отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни организаторские способности, решил создать преступное сообщество для незаконного вывода денежных средств. Он вступил в сговор с Цоем и гражданином Эстонской Республики, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, определив целью сообщества систематическое получение преступного дохода от незаконной банковской деятельности и валютных операций по переводу средств нерезидентам с использованием подложных документов, создав структурные подразделения сообщества.

Так, головной офис и четыре функциональных отдела находились в г. Санкт-Петербурге, территориальная группа - в г. Москве, а транзитная зона для временного размещения средств и их вывода за рубеж была в г. Таллине. Отдельным участником сообщества стал Бабуров, представитель ООО «Балтийский Эскорт», а также Н., представитель ООО «ЛПМ-Брокер», которые обеспечивали размещение средств клиентов на счетах своих компаний и их последующий перевод на счета эстонских и других иностранных нерезидентов с использованием подложных договоров оказания транспортно-экспедиторских услуг.

Для реализации схемы Кузнецов создал четыре функционально обособленных отдела: «отдел менеджеров» - приискание и регистрация подконтрольных фирм, открытие счетов, подписание подложных документов; «финансовый отдел» - сопровождение клиентов, расчет и удержание комиссии; «операционный отдел» - дистанционное управление счетами, совершение транзитных платежей; и «бухгалтерский отдел» - ведение фиктивного учета, изготовление подложной отчетности. Схема преступления строилась на «транзите» - безосновательном переводе средств по счетам фиктивных компаний для сокрытия их происхождения и незаконного вывода за рубеж. Денежные средства клиентов проходили через три группы подконтрольных организаций: «вход» - прием денег и удержание комиссии, «центр» - транзитные операции для сокрытия следов и «выход» - перевод в наличные или на счета нерезидентов, в связи с чем соучастники оформили на подставных лиц и на себя лично более 100 подконтрольных коммерческих организаций.

Затем в сообщество добровольно вошел Куликов, ставший его руководителем, после чего они привлекли в «отдел менеджеров» Ильиных, Чертова и З., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на которых возложили обязанности по созданию подконтрольных организаций, открытию счетов, передаче ключей ЭЦП, подписанию подложных накладных и счетов-фактур, инструктажу подставных руководителей и отмене блокировок счетов. При этом Чертов дополнительно анализировал эффективность отдела, распространял регламенты конспирации, привлекал клиентов, взаимодействовал с поставщиками наличных («кэш») и участвовал в собраниях.

Механизм извлечения преступного дохода заключался в удержании комиссии в размере не менее 2,25% от суммы каждой операции клиентов, а также дополнительных платежей за конкретные услуги по обналичиванию («кэш») и выводу валюты за рубеж («конверт»). Удержанные средства распределялись посредством транзитных операций по счетам других организаций сообщества, а также выплачивались его участникам под видом «заработной платы» или выдавались в наличном виде.

#выборгский_спб #уголовныедела #210УКРФ #172УКРФ #174_1УКРФ #193_1УКРФ