💸 ИП без бизнеса — зато 180 млн рублей оборота

В Саратовской области в суд ушло дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 180 млн рублей.

По версии следствия, мужчина зарегистрировал ИП и открыл расчётные счета, хотя вести реальную деятельность не собирался.

Доступ к счетам и платёжным инструментам он за вознаграждение передал другому человеку. В итоге через них в неконтролируемый оборот вывели более 180 млн ₽.

Самого владельца счетов теперь судят по ст. 187 УК РФ, а расследование в отношении тех, кто непосредственно проводил операции, продолжается.