ШВК

🛍️ WB Кошелёк начал запрашивать подтверждение доходов

Пользователи WB Кошелька сообщают, что при крупных тратах сервис может заморозить баланс и запросить документы о происхождении денег.

🗄Речь идет о платежах свыше 20 тыс. ₽.
🗄Для проверки могут запросить 2-НДФЛ, банковские выписки, договоры или документы самозанятого.
🗄В Wildberries говорят, что такие меры применяются не массово, а только при подозрительных операциях.
🗄Пока идет проверка, пользователю могут ограничить платежи и вывод средств.

Похоже, даже внутри маркетплейсов финмониторинг начинает работать всё жёстче.

Хороним т2, рядом с Билайном 🪦

🏦 ЦБ ограничит вложения банков в крипту

Банк России подготовил проект новых лимитов для банков по операциям с криптовалютами и иностранными цифровыми активами.

🗄 Общий риск по таким инструментам хотят ограничить на уровне 1%.
🗄 Под лимит попадут не только прямые вложения, но и продукты, завязанные на курс криптовалют.
🗄 Часть клиентских позиций и некоторые низкорисковые активы можно будет не учитывать полностью.
🗄Новые правила начнут действовать через 10 дней после публикации, а подробная отчетность станет обязательной с января 2027 года.

По сути, ЦБ заранее ставит банкам жесткий потолок на работу с крипториском.

Мануал по ТЕЛЕ2📱
мой онлайн / мой онлайн +

Подписываем 2к1 симки.

Для работы нужно 2 телефона, обе симки вставляет в один телефон.

Потом:
Заходим в лк с 1-ого телефона на 1 симку.
Со 2-ого телефона на вторую симку.

Отключаем везде запрет платежей, в разделе услуги.

Заливаем или переводим на 1 симку 800-900 для оплаты тарифа.

Как только попонили баланс 1-ой симки
Заходим в лк 2-ой симки:
Профиль > Единый лицевой счет и привязываем первую симку.

Работа
Начинаем заливать на 1-ую симку, чеками 500-4999

1 симка — исключительно для залива.

2 симка— исключительно для откупа.

Важно:
Заливаем на 1-ую симку > откупаем через 2-ую симку.

Повторяем так 2 раза, на следующие сутки еще 2 раза. Итоговый оборот 60к.

Хороним пчелку

Если это навсегда так, то печально конечно. Это Рф

А вы помните наших друзей Анчор пей?

Теперь они Traders Club. Все также льют Кракен

Поэтому будьте бдительны

Потайная лавка

Чат Лавки

Билайн вернул Армению

📱 В Башкирии задержали парня с 450 SIM-картами

Следствие считает, что молодой человек помогал инфраструктуре телефонных мошенников.
При нем обнаружили сразу 450 SIM-карт, которые могли использоваться для массовых звонков и обхода блокировок.

Дело возбуждено сразу по нескольким статьям: среди них неправомерный оборот средств платежей, незаконная передача абонентских номеров и легализация преступных денег.

История уже не только про дроп-карты: силовики всё чаще заходят и в SIM-инфраструктуру мошеннических схем.

Через банкоматы прогнали 100 млн рублей сувенирными пятитысячными

В пяти регионах задержали восемь человек, которых подозревают в необычной схеме против банков.
По версии МВД, фигуранты использовали дроповские карты и вносили через банкоматы сувенирные купюры номиналом 5000 рублей.

Всего через устройства прошло более 20 тысяч таких банкнот, а ущерб банкам оценивается примерно в 100 млн рублей.
Все восемь подозреваемых отправлены под стражу.

Актив актив актив бла бла бла😂
Много слов мало дел темка к утру умрет, люди у которых забарали такие кабинеты к утру будут на лопатках 💸

💳 В Петербурге недавно накрыли дроп-сеть с оборотом 112 млн рублей

Полиция задержала четверых предполагаемых дроповодов, которые, по версии следствия, около года собирали банковские карты на третьих лиц и использовали их в криминальных схемах.

🗄Силовики уже установили 26 дропперов, связанных с этой сетью.
🗄Общий оборот по счетам превысил 112 млн рублей.
🗄Сейчас фигурантам вменяют неправомерный оборот средств платежей.

ФНС запускает автоматическую охоту на нелегальные казино

На систему выделят 68 млн рублей. Она будет круглосуточно искать нелегальные казино, зеркала и цепочки редиректов без ручной проверки.
Софт сам зафиксирует нарушения, сделает скриншоты и запись переходов, после чего данные можно будет быстро отправлять на блокировку.

Мощность системы — до 100 тысяч проверок в месяц, работать с ней смогут до 300 сотрудников ФНС.
По сути, борьбу с зеркалами казино переводят на автомат.

🏦 Что изменится в России с 1 сентября: банки, крипта и цифровой рубль

С сентября сразу несколько важных изменений затронут переводы, криптовалюту и платежи.
⏺Крипта станет заметно более регулируемой. Для неквалифицированных инвесторов появится лимит до 300 тыс. рублей в год через одного посредника, а работать с криптой будут через регулируемую инфраструктуру.
⏺Цифровой рубль выйдет на новый этап. Крупнейшие банки начнут предоставлять клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, переводить их и оплачивать покупки.
⏺Один QR вместо нескольких. Банки начнут переходить на универсальный платежный код, через который можно будет выбрать способ оплаты.
⏺Росфинмониторинг получит больше доступа к данным по платежам. Речь идет в том числе об операциях через СБП, банковские карты и универсальный QR.
⏺ Крупный бизнес начнет принимать цифровые рубли — подключение будет идти поэтапно.

Главное: с 1 сентября банковские и криптовалютные операции в России становятся еще сильнее завязаны на регулируемую инфраструктуру и автоматический контроль.

11 человек которые что-то там знают.Расскажите,здесь все свои😁

😁 Дропам прописали «срок годности»

Попадание в реестр подозрительных счетов по 161-ФЗ больше не будет означать вечную блокировку.

Новый закон устанавливает конкретные сроки нахождения реквизитов в базе ЦБ и условия для досрочного исключения.

⏺Первое попадание — данные удалят из базы через 1 год.
⏺Повторное попадание — срок увеличится до 3 лет.
⏺Отсчёт начинается с даты внесения реквизитов в реестр. Поэтому если счёт попал в базу ещё в 2025 году, к моменту запуска новых правил установленный год уже может считаться прошедшим.
⏺Появился и вариант досрочного выхода: если МВД прекратит уголовное дело, Банк России должен исключить реквизиты из базы.
При этом для удаления из реестра не потребуется предварительно возмещать ущерб пострадавшим.

Но есть важный момент: новые правила заработают только с 1 марта 2027 года. До этой даты действующие ограничения фактически остаются бессрочными.
Итого: вечный «дроп» постепенно уходит в прошлое — у записи в базе ЦБ впервые появляется конкретный срок.