Это уже вторая крупная операция против схем незаконного получения гражданства.
По данным расследования, проверены 734 сделки с жильём для иностранцев, проведённые через несколько строительных компаний. 274 сделки могли быть фиктивными — оформленными только на бумаге для формального выполнения инвестиционных требований.
💱Общая сумма таких операций оценивается более чем в 3,5 млрд TL. При этом, значительная часть заявленных инвестиций фактически в страну не поступила.
Что известно:
• турецкое гражданство по связанным со схемой сделкам получили
1 070 иностранцев и членов их семей
;
• ещё у
11 человек
оформление находилось на финальной стадии;
• по выявленным случаям запущены процедуры
пересмотра и возможного аннулирования гражданства
;
• из
88 фигурантов
дела
72 человека задержаны
;
• арест наложен на
2 011 объектов недвижимости, отель, 86 автомобилей, 2 яхты и 42 банковских счёта
;
• в
30 компаниях
назначены государственные управляющие.
❗️Это уже не первая операция. В рамках предыдущего этапа расследования выявлялась другая схема: иностранцы покупали недорогое жильё, а его оценочная стоимость, по версии следствия, искусственно завышалась для достижения необходимого инвестиционного порога. Тогда речь шла о 687 иностранцах.
Важно: сам механизм получения гражданства через инвестиции в Турции остаётся законным. Проверки касаются именно сделок, которые власти считают фиктивными или оформленными с нарушениями.