Старший партнер международной консалтинговой компании STREAM Александр Григорьев считает, что одним из основных источников информации для налогового органа в отношении доходов физлиц выступают данные банков в части движения денежных средств по счетам. С банками организован широкий обмен сведениями, сообщает РБК.

⚠️ В 2025 году налоговые органы установили за трудоспособными, но официально неработающими граждан, не декларирующими свои доходы, особый контроль. Он коснулся не только Москвы, но и всех регионов. РБК отмечает:

🔎 Кто в зоне риска?

• Те, кто совершал крупные сделки (продажа недвижимости, ценных бумаг и т.д.).
• Получатели крупных зарубежных транзакций без уплаты налогов в РФ.
• Лица, на которых поступили заявления о неучтенных доходах.
• Сдающие недвижимость в аренду.
• Продающие имущество по заниженной стоимости.
• Занимающиеся предпринимательством без регистрации (активные движения по счетам без 2-НДФЛ).

🔎 Как выявляют?

1. Сравнение доходов с расходами и имуществом.
2. Запрос пояснений.
3. Требование дополнительных документов.
4. Выездная проверка (если пояснения неубедительны).
5. Анализ социальных сетей и платформ объявлений.
6. Запросы в банках о движении денежных средств.

💬 Александр Григорьев (STREAM): "С развитием технологий налоговые органы усилили контроль за движением денежных средств физических лиц".

➡️Будьте внимательны и декларируйте свои доходы вовремя. Подробнее в источнике.