2. Треугольник
Страшный сон даже для опытных трейдеров — это мошенническая схема, известная под названием «треугольник» или «треугол». Такое название она получила по причине задействования в ней сразу двух жертв. Работает треугольник следующим образом:
🔴Мошенник публикует два объявления — на покупку определенной суммы монет и, например, на «ОЛХ» на продажу чего-либо, например, велосипеда.
🔴На p2p-площадке появляется продавец монет, готовый продать по стоимости, указанной в заявке мошенника. Он передает мошеннику номер своей банковской карты, на которую нужно перечислить рубли в счет оплаты монет.
🔴Тем временем на «ОЛХ» тоже находится покупатель велосипеда. Мошенник передает этому покупателю номер карты трейдера с p2p-площадки и просит перевести предоплату.
🔴Пользователь «ОЛХ» отправляет рубли на карту, но велосипеда так и не получает.
🔴Трейдер на получает деньги на карту и думает, что покупатель оплатил заказ, поэтому он отправляет монеты на кошелек мошенника.
🔴Мошенник получает монеты, а трейдер — уголовную статью, потому что покупатель велосипеда идет в полицию, пишет заявление. По всем формальным признакам именно трейдер оказывается мошенником.

У «треугола» есть разные варианты реализации. Например, мошенник может публиковать два объявления на одной и той же p2p-площадке: одно из объявлений на покупку монет, а другое — на продажу. Объявления могут быть опубликованы и на разных p2p-площадках, или мошенник может ввести в заблуждение другого пользователя и попросить его открыть и оплатить заявку в определенный момент времени. Мошенник тоже в этот момент открывает ордер на покупку и нажимает кнопку «Заказ оплачен». В результате таких действий продавец монет получает одновременно 2 одинаковых ордера: по одному проходит оплата, а по другому — еще нет. Продавец отпускает крипту мошеннику.
⚫️У всех описанных ситуаций одинаковая схема обмана — обе жертвы замыкаются друг на друге и одна из них потом становится объектом уголовного преследования.

продолжение
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ 𝕏 (Twitter)