3. Прачечная
Похожая на треугольник, прачечная — это мошенническая схема для отмывания денег, полученных преступным путем, с помощью криптовалюты. Мошенники используют деньги, которые они выманили у жертв, для покупки цифровых активов. Продавец монет, который и не знает о том, что с ним расплачиваются ворованными рублями, для правоохранительных органов выглядит как дроп, отмывающий деньги.

4. Подставные p2p-площадки
Сколько бы ни говорили о рисках фишинга и поддельных сайтов, а пользователи до сих пор массово клюют на обещания быстрой прибыли. Мошенники используют аккаунты-боты, чтобы рассылать по тематическим группам в Telegram и других мессенджерах ссылки на сайты обменников. Это могут быть:
🔴сайты-подделки всем известных p2p-площадок;
🔴фишинговые сайты несуществующих p2p-площадок.

У этих обменников есть общая черта — там всегда есть существенный перекос курсов, который позволяет заработать на арбитраже. Мошенники даже могут дать жертве пару раз удачно выполнить арбитражную сделку через ту связку бирж и обменников, которую советует мошенник. Но потом ставки повышаются, мошенник убеждает жертву повысить объем сделок — и вот уже обменник перестает выходить на связь. Пользователь остается ни с чем, а мошенник начинает обрабатывать уже следующую жертву похожим способом.

продолжение
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
😎  DARK CRYPTO / 😁 CHAT / ⚫️ 𝕏 (Twitter)