⚠️Железнодорожный районный суд г. Самары рассмотрит 5 исков о взыскании с трех местных жителей в бюджет Российской Федерации более 39 миллионов рублей.

Железнодорожным районным судом г. Самары приняты к производству исковые заявления прокуратуры о взыскании с трех граждан в бюджет Российской Федерации денежных средств в размере 38 092 451 рублей.

Иски поданы в рамках осуществления ведомственного контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

По данным надзорного органа, менее чем за две недели по счетам, открытым на имя ответчиков, было проведено более двух тысяч операций по зачислению денежных средств от третьих лиц на общую сумму свыше 39 000 000 рублей.

Согласно материалам дела, ответчики утверждают, что на принадлежащие им расчетные счета поступали денежные средства из личных сбережений, после чего они размещались на крипто бирже с последующей конвертацией денежных средств в валюту для извлечения прибыли. Однако экономический смысл операций граждане не обосновывают, источники поступления денежных средств не сообщают, доказательств того, что сделки, по которым они приобретали денежные средства, являются легальными, и совершены в рамках правового поля, не представили.

В целях защиты интересов Российской Федерации суд рассмотрит указанный иск о взыскании в бюджет Российской Федерации денежных средств в размере более 39 000 000 рублей.

Рассмотрение дела назначено на 5 ноября 2026 года.